华帝股份有限公司 第六届董事会第二次会议资料
华帝股份有限公司
《公司章程》修订案
结合公司实际情况，特对公司章程部分条款进行如下修订：
序号 条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其它有关规定成立
公司系依照《公司法》和其它有关规定
的股份有限公司。以发起方式设立并在广东省工
成立的股份有限公司。公司以发起方式
商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司经
1 第二条 设立并在广东省中山市工商行政管理局
广东省人民政府粤核变通内字【2007】第
注册登记。公司的统一社会信用代码
0700060729号文件核准变更登记，营业执照号
91442000618120215D。
[440000000004576]。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的2/3以 公司下列对外担保行为，须经股东大会
上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。公司 审议通过。
下列对外担保行为，还须经股东大会审议通过。 (一) 公司及公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净
(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总
资产的50%以上提供
额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上
提供的任何担保； 的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二) 公司的对外担保总额，达到或超过
第四十三
2
条 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保；
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保； (三) 为资产负债率超过70%的担保对象
提供的担保；
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产10%的担保； (四) 单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。 (五) 对股东、实际控制人及其关联方提
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未经董事会、股东大会批准，公司不得对外 供的担保。
提供担保。
未经董事会、股东大会批准，公司不得
对外提供担保。
公司召开股东大会的地点为：公司住所地或
股东大会通知中明确地点。股东大会将设置会场，
以现场结合网络投票方式召开，通过深圳证券交
易系统和深圳信息有限公司上市公司股东大会网
络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为
公司召开股东大会的地点为：公司
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
住所地或股东大会通知中明确地点。股
参加股东大会的，视为出席。股东大会股权登记
东大会将设置会场，以现场结合网络投
日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参
票方式召开，通过深圳证券交易系统和
加股东大会。公司股东大会采用深圳证券交易所
深圳信息有限公司上市公司股东大会网
系统投票的，现场股东大会应当在深圳证券交易
络投票系统向股东提供网络形式的投票
所交易日召开，通过深圳证券交易所进行网络投
平台，为股东参加股东大会提供便利。
票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交
第四十八 股东通过上述方式参加股东大会的，视
3 易时间。
条 为出席。股东大会股权登记日登记在册
下列事项按照法律、行政法规和公司章程规 的所有股东，均有权通过上述方式参加
定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的 股东大会。公司股东大会采用深圳证券
社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方 交易所系统投票的，现场股东大会应当
可实施或提出申请： 在深圳证券交易所交易日召开，通过深
（1）公司向社会公众股增发新股（含发行境 圳证券交易所进行网络投票的时间为股
外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可 东大会召开日的深圳证券交易所交易时
转 间。
换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际
控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的
除 外）；
(2) 公司重大资产重组，购买的资产总价较
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所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过
20%的；
(3) 公司在1年内购买、出售重大资产或担保
金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；
(4) 股东以其持有的公司股权或实物资产偿
还其所欠该公司的债务；
(5) 对公司有重大影响的附属企业到境外上
市；
(6) 对中小投资者权益有重大影响的相关事
项。
公司发布股东大会通知后，应当在股权登记
日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股
东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股
股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股
份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大
社会公众股股东的持股和表决情况。
公司应积极采取措施，提高社会公众股股东
参加股东大会的比例。公司召开股东大会审议上
述所列事项或关联交易事项、修改公司章程事项、
低于既定政策或回报规划的现金分红方案的，应
当向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大
会实施网络投票，应按有关实施办法办理。
“在累积投票制下，选举董事、非职工代表 “在累积投票制下，选举董事、非
监事时，按以下程序进行：”中第三点： 职工代表监事时，按以下程序进行：”
4 第九十条 中第三点：
（3）董事或非职工代表担任的监事候选人的
当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一 （3）董事或非职工代表担任的监事
个当选董事或非职工代表担任的监事所获得的同 候选人的当选按其所获同意票的多少最
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意票应不低于（含本数）按下述公式计算出的最 终确定，但是每一个当选董事或非职工
低得票数。最低得票数＝出席会议有表决权的股 代表担任的监事所获得的同意票应不低
东所代表股份总数的3/4。 于（含本数）按下述公式计算出的最低
得票数。最低得票数＝出席会议有表决
权的股东所代表股份总数的半数。
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章
的有关规定执行，行使职权时支出的合理费用由
公司承担。独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，
可向公司董事会说明情况，要求高级管理人员或
董事会秘书予以配合。独立董事认为董事会审议 独立董事的任职条件、提名和选举程序、
第一百一 事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充 任期、辞职及职权等有关事宜，按照法
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十三条 分，可以要求公司补充资料或作出进一步说明。 律、行政法规、部门规章以及中国证监
当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证 会发布的有关规定执行。
不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董
事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
独立董事有权要求公司披露其提出但未被采纳的
提案情况及不予采纳的理由。
董事会召开临时董事会会议的通知
董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 方式为：以书面通知（包括专人送达、
以书面通知（包括专人送达、传真）进行；通知 传真）及电话、邮件通知方式进行；通
时限为会议召开5日以前通知全体董事、监事和总 知时限为会议召开5日以前通知全体董
第一百二 裁。但情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议 事。但情况紧急、需要尽快召开董事会
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十六条 的，经全体董事口头同意，可以随时通过电话或 临时会议的，经全体董事口头同意，可
者其他口头方式发出会议通知而直接召开董事会 以随时通过电话或者其他口头方式发出
临时会议，董事会会议记录中应对此予以明确记 会议通知而直接召开董事会临时会议，
录并经全体董事确认。 董事会会议记录中应对此予以明确记录
并经全体董事确认。
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董事会决议表决方式为：填写表决
董事会决议表决方式为：董事对所议事项举 票等书面投票方式或举手表决方式。每
第一百三 手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意 名董事有一票表决权。董事会临时会议
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十条 见的前提下，可以用通讯传真方式进行并作出决 在保障董事充分表达意见的前提下，可
议，并由参会董事签字。 以用通讯传真方式进行并作出决议，并
由参会董事签字。
监事会例行会议通知应当在会议召
监事会例行会议通知应当在会议召开10日以 开10日以前、监事会临时会议通知应当
第一百五
8 前、监事会临时会议通知应当于会议召开5日前书 于会议召开5日前书面方式（包括专人送
十九条
面方式（包括专人送达、传真等）送达全体监事。 达、传真等）及电话、邮件通知方式送
达全体监事。
“董事、监事和高级管理人员引咎辞
“董事、监事和高级管理人员引咎辞职或罢
职或罢免的程序：”中第七点
免的程序：”中第七点：
（七）公司审计部门负责公司董事、
（七）公司审计督察部负责公司董事、监
监事和高级管理人员的离任审计工作，
第一百六 事和高级管理人员的离任审计工作，对其任职期
9 对其任职期间就所在部门、单位所负责
十二条 间就所在部门、单位所负责工作的真实性、合法
工作的真实性、合法性、效益性，以及
性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、
相关经济活动应负的直接责任、主管责
主管责任进行责任审计，出具审计报告上报公司
任进行责任审计，出具审计报告上报公
董事会。
司董事会。
公司指定包括但不限于《中国证券
公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其 报》、《证券时报》、《证券日报》以
他需要披露信息的媒体。 及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn为
10 第二百条
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
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公司合并，应当由合并各方签订合
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，
并协议，并编制资产负债表及财产清单。
并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出
公司应当自作出合并决议之日起10日内
合并决议之日起10日内通知债权人， 并于30日内
第二百零 通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
11 在《证券时报》、（ http：//www.cninfo.com.cn）
二条 债权人自接到通知书之日起30日内，未
上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未
接到通知书的自公告之日起45日内，可
接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公
以要求公司清偿债务或者提供相应的担
司清偿债务或者提供相应的担保。
保。
公司分立，其财产作相应的分割。公司分立， 公司分立，其财产作相应的分割。
应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 公司分立，应当编制资产负债表及财产
第二百零
12 出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日 清单。公司应当自作出分立决议之日起
四条
内在《证券时报》、http：//www.cninfo.com.cn 10日内通知债权人，并于30日内在报纸
上公告。 上公告。
公司需要减少注册资本时，必须编
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负
制资产负债表及财产清单。公司应当自
债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本
作出减少注册资本决议之日起 10日内
决议之日起 10日内通知债权人，并于30日内在
通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
第二百零 《证券时报》、http：//www.cninfo.com.cn上公
13 债权人自接到通知书之日起30日内，未
六条 告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到
接到通知书的自公告之日起45日内，有
通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清
权要求公司清偿债务或者提供相应的担
偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册
保。公司减资后的注册资本将不低于法
资本将不低于法定的最低限额。
定的最低限额。
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董事会
2016 年 4 月 21 日| 华帝股份：《公司章程》修订案 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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