宁夏英力特化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间： 2016年4月21日（星期四）14时
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表
股份 157,034,933 股，占上市公司总股份的 51.8117％。其中：通过
现场投票的股东 3 人，代表股份 156,857,328 股，占上市公司总股份
的 51.7531％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 177,605 股，
占上市公司总股份的 0.0586％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，
代表股份 1,712,246 股，占上市公司总股份的 0.5649％。其中：通
过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,534,641 股，占上市公司总股份
的 0.5063％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 177,605 股，占
上市公司总股份的 0.0586％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过《公司2015年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：同意156,968,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9578％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,646,046股，占出席会议中小股东
所持股份的96.1337％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2.审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
3.审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
4.审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
5.审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
总表决情况：同意156,926,828股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9312％；反对92,105股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0587％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,604,141股，占出席会议中小股东
所持股份的93.6864％；反对92,105股，占出席会议中小股东所持股
份的5.3792％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
6.审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
7.审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议所有股东所持股份
的93.0197％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
5.6216％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的1.3587％。
中小股东总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议中小股东
所持股份的93.0197％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的5.6216％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的1.3587％。
关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏明迈特科
工贸有限公司审议本议案时回避了表决。
8.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财
务报告审计机构的议案》；
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
9.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内
部控制审计机构的议案》。
总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东
所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股
份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），
占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。
公司独立董事在股东大会上作了2015年年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东、李冬芝
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
