债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间
为：2016 年 4 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的，投票时间为：2016 年
4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：蒋灿明
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
463,844,182 股，占本公司总股份的 34.3590％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 463,440,682 股，占本公司总股份
的 34.3291％。
2015 年度股东大会决议公告
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 403,500 股，占本公司总股份的 0.0299％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 4,845,998
股，占本公司总股份的 0.3590％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 4,442,498 股，占本公司总股份的
0.3291％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 403,500 股，占本公司总股份的 0.0299％。
3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会，其他高级
管理人员部分列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
议案 1：《2015 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对
132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,713,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2720％；反对 132,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 2：《2015 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对
132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,713,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2720％；反对 132,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
2015 年度股东大会决议公告
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 3：《2015 年年度报告》
总表决情况：
同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对
132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,713,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2720％；反对 132,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 4：《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,463,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1131％；反对 382,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
议案 5：《关于 2015 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 463,711,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715％；反对
132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,713,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2720％；反对 132,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2015 年度股东大会决议公告
议案 6：《关于 2016 年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,463,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1131％；反对 382,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
议案 7：《2015 年度全面风险管理报告》
总表决情况：
同意 463,692,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9674％；反对
132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285％；弃权 19,200 股（其中，
因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 4,694,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8758％；反对 132,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7280％；弃权 19,200 股（其中，因未投票
默认弃权 19,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3962％。
议案 8：《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 463,461,982 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
382,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,463,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1131％；反对 382,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
(以上议案内容已经公司第八届董事会 2016 年第一次定期会议审议通过，详
2015 年度股东大会决议公告
细内容见 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网上刊登公告)。
三、律师出具的法律意见
广东晟典律师事务所胡宁可律师、武奎元律师出席了会议并出具法律意见如
下：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、
表决程序与表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
