中原特钢：关于董事辞职的公告

中原特钢股份有限公司
                           关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 21 日收到公司
董事徐斌先生递交的书面辞呈。徐斌先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事
及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐斌先生辞去公司董事及审计委员会委
员的申请自辞职报告送达董事会时生效。徐斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。
    公司董事会将根据相关规定及时完成董事的补选和相关后续工作。同时，公司对徐
斌先生在担任公司董事及审计委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                   中原特钢股份有限公司董事会
                                                              2016 年 4 月 22 日