青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人自 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独
立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤
勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，
保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履行独立董事职责
情况述职如下：
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 7 次董事会，本人现场出席 7
次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议
案均投了赞成票；2015 年度本人列席股东大会 4 次。作为独立董事，在召开董
事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现
场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，
积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于 2015 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，本人对以
下议案发表的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明及独立意见
2、公司独立董事对关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
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3、公司独立董事对关于 2014 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
4、公司独立董事关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见
5、 公司独立董事对关于公司 2014 年度董事、高管薪酬事项独立意见
6、独立董事关于公司 2014 年度利润分配的意见
7、关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计事项的独立董事意见
8、关于公司会计政策变更的独立意见
（二）公司于 2015 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，本人对以
下议案发表的独立意见：
关于《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》的独立董事意见
（三）公司于 2015 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议。本人对以下
议案发表的独立意见：
1、《关于选举独立董事的议案》
（四）就公司董事长张华凯先生辞职事项发表独立意见
(五) 独立董事关于 2015 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议审议的
2015 年员工持股计划（草案）及摘要的独立意见
（六）关于对 2015 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议及 2015
年半年度相关事项发表独立意见：
1、关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
2、对公司第三届董事会第第十六次会议相关事项发表的独立意见
(1)、关于 2015 年半年度利润分配预案发表的独立意见
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(2)、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了多次现场
考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和
财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻
关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2015年累计现场调查时间达
到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
2、提升自身履职能力。认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进
行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，
强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支
持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：张世兴；电子邮件：sxzhang@ouc.edu.cn。
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2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的
精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我2015年度工作中给予的协助和积极配合，
表示衷心的感谢。
独立董事：张世兴
2016年4月20日
