债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016
年4月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，2016年4月19日上午9点30分在公司1号
会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先
生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐
项表决的方式，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度董事会工作报告的
预案》；
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
公司独立董事杨先明先生、杨勇先生、伍志旭先生向董事会提交了《2015年度
独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年财务决算和2016年财
务预算报告的预案》；
2015年公司实现营业收入为142,649.75万元，利润总额13,551.50万元，每股收
益0.1142元。
2016年公司预计实现营业收入150,000万元，同比增加5.15%，预计实现利润总
额15,000万元，同比增加10.69%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计确认，母公司2015年度报表实现净利润
-1,907,432.68元，按照《公司章程》规定，拟对2015年度利润提出以下分配预案：
1、母公司期初未分配利润为20,589,397.99元，弥补本年亏损-1,907,432.68元，
期末可供分配的利润为18,681,965.31元。
2、根据公司发展需要，2015年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配，不
送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年年度报告及其摘要的预
案》；
年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时，
年报摘要刊登在2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》上。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于2015年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2016年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2013、2014年度重大资产重组
相关承诺盈利预测实现情况报告》；
详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《公司2013、2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
公司财务顾问对该事项发表了核查意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《西南证券关于公司发行股份购买资产业绩
承诺实现情况的专项核查意见》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年度内部控制自我评价报
告》；
详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制规则落实自查情况的
议案》；
详细内容见2016年4月21日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登
的《公司内部控制规则落实自查情况表》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的
预案》； 拟同意续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年4月21日公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度贷款额度的议
案》；
2016年度公司（母公司）银行贷款金额控制在5亿元以内，具体贷款时间根据公司
的需要适时进行，贷款方式按银行要求的方式（信用担保、财产抵押担保等选一种）进
行。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2015年度股东大会
的议案》；
董事会定于2016年5月16日召开2015年度股东大会，会议召开具体事宜请关注公司
将于近期发布的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年4月21日
