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福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届董事会第十六次会议以现场结合通
讯方式于 2016 年 4 月 20 日在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
（《公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日上海证券交易所网站[www.sse.con.cn]
及其他公司指定信息披露媒体）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司控股股东福建丰琪投资有限公司参与认购
本次非公开发行股票，该事项构成关联交易，关联董事朱红志女士、杨艳华女士回避表决，由其
他非关联董事参与表决。
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160434 号）要求，董事会同意公司对
2016 年非公开发行股票预案进行修订。根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本
议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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