飞天诚信科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次会议审议的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》被
否决；
3、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 4 月 20 日（星期三）下午 13:30 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座公
司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大
会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加现场和网络投票的股东共 16 人，代表股份 143,131,208 股，占公司股
份总数的 68.4766％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共 6 人，代表股份 142,925,768 股，占公
司股份总数的 68.3783％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 205,440 股，占公司股份总数的
0.0983％。
出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
（以下称“中小投资者”）所持（代表）股份 205,440 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0983%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审
议：
1. 审议通过《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对票22,840股，弃权票17,300
股。
2. 审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
3. 审议通过《关于公司<2015 年度报告>及其摘要的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
4. 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票表决结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
5. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
议案》；
同意143,108,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权0股。
其中网络投票表决结果：同意182,600股，反对22,840股，弃权0股。
中小股东表决情况：同意 182,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.8824％；反对 22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1173％；弃权
0 股。
6. 审议通过《关于调整 2016 年度董事薪酬方案的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
7. 审议未通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》；
同 意 165,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.1155 ％ ； 反 对
142,948,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.8724％；弃权17,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
中小股东表决情况：同意 165,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4614%；反对 22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1176％；弃权
17,300 股。
8. 审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》；
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
中小股东表决情况：同意 165,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
80.4614%；反对 22,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1176％；弃权
17,300 股。
9. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意143,091,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对
22,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权17,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0121％。
其中网络投票结果：同意165,300股，反对22,840股，弃权17,300股。
四、会议并听取了独立董事的年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体
资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、 《飞天诚信科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》
2、 北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信
科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2016 年 4 月 20 日
