西藏矿业发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月20日14:30。
（2）网络投票时间：2016年4月19日－4月20日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为2016年4月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投
票系统进行投票的时间为2016年4月19日15:00至4月20日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），
公司所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长戴扬先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、会议的出席情况
1、以股权登记日2016年4月14日（下午）15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续，参加本次股东
大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份共计115,528,388股，占公司有表
决权股份总数的22.1821％。其中：
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份共计
115,497,988股，占上市公司总股份的22.1762％,占公司有表决权股份总数的
99.9737％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份共计
30,400股，占上市公司总股份的0.0058％,占公司有表决权股份总数的0.0263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 30,400 股，占上市公司总股份的
0.0058％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 30,400 股，占上市公司总股份的
0.0058％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议所有 9 项议案
均以普通议案表决通过，不涉及因特别决议的议案须获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过的议案。各议案的具体表决结果如下：
1、审议公司董事会二○一五年度工作报告。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
2 、审议公司监事会二○一五年度工作报告。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
3、审议公司二○一五年度财务决算报告。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
4、审议公司二○一五年度利润分配预案。
①总体表决情况：
同意 115,508,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9831％；反对 19,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8553％；反对 19,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 64.1447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
5、审议公司二○一五年度报告及摘要。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
6、审议关于聘任公司二○一六年度审计机构的议案。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
7、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
①总体表决情况：
同意 115,508,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9831％；反对 19,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8553％；反对 19,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 64.1447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
9、审议关于修改《公司章程》第六条和第十九条的议案。
本议案内容详见2016年4月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网上的公司公告，公告编号2016-013。
①总体表决情况：
同意 115,509,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
②中小股东表决情况：
同意 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.8421％；反对 19,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.1579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成（拉萨）律师事务所
2.律师姓名：央金 罗桑群培
3.结论性意见：
公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符
合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有
效。
六、备查文件
1．西藏矿业发展股份有限公司 2015 年年度股东大会决议股东大会决议；
2．北京市大成（拉萨）律师事务所出具的《关于西藏矿业发展有限股份公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十日
