平安银行：独立董事独立意见

平安银行股份有限公司独立董事独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本行第九届董事会
第二十一次会议审议的《关于聘任陈蓉女士兼任平安银行股份有限公司首席财务
官的议案》发表如下独立意见：
    1、本次高级管理人员的提名、审议和聘任程序符合相关法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    2、陈蓉女士具备相关法律法规规定的任职资格，同意聘任陈蓉女士兼任平
安银行股份有限公司首席财务官。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）
公司独立董事：
马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京
                                           日期：2016 年 4 月 21 日