证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2016-027 号
安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第一次会
议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2016
年 4 月 18 日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店会议室召开，会议应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其
中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决时
关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
经与会董事推选，选举俞学锋为公司第七届董事会董事长，任期三年。
个人简历详见附件一。
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
二、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事长俞学锋提名，选举公司第七届董事会各专门委员会成员名单如下：
1、薪酬与考核委员会委员：李德军、肖明华、夏成才、沈致和、姜颖、刘
颖斐、蒋骁
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
2、提名委员会委员：沈致和、俞学锋、李知洪、肖明华、夏成才、姜颖、
刘颖斐
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
3、审计委员会委员：夏成才、梅海金、姚鹃、李德军、蒋骁、姜颖、刘颖
斐
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
4、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、梅海金、沈致和、李德军、姜颖、
蒋骁
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
三、《关于批准第七届董事会各专门委员会主任委员的议案》；
批准了第七届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：
1、薪酬与考核委员会主任委员：李德军
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
2、提名委员会主任委员：沈致和
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
3、审计委员会主任委员：夏成才
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
4、战略委员会主任委员：俞学锋
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任李知洪先生任公司总经理，任期三年。
个人简历详见附件一。
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
五、《关于聘任第七届董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经董事长俞学锋提名，聘任周帮俊为公司第七届董事会秘书，聘任高路为公
司证券事务代表，任期三年。
个人简历详见附件一。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》；
经公司总经理李知洪提名，聘任梅海金、周帮俊、覃先武、吴朝晖、陈蓉、
王悉山、石如金为公司副总经理；聘任梅海金兼任公司总会计师，任期三年。
个人简历详见附件一。
1、梅海金
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
2、周帮俊
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、覃先武
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、吴朝晖
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、陈蓉
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、王悉山
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、石如金
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、《关于设立分公司的议案》；
为了应对财政部、国家税务总局关于“营改增”的一系列政策，响应公司降
低税负、优化机制、提升效益的要求，拟以现有的研发中心、计划物流中心、财
务与信息中心为基础框架设立安琪酵母生物技术研发院、安琪酵母财务信息咨询
共享中心、安琪酵母现代物流配送中心。
三大中心属于本公司下设的非法人分支机构，实行独立核算；原涉及研发的
资产和人员划入生物技术研究院，原涉及财务和信息中心的资产和人员划入财务
信息咨询共享中心，原涉及计划物流、宜昌工厂和电商有关物流的资产和人员划
入现代物流配送中心；设立三大中心后财务核算口径发生变化，不影响各部门和
具体业务运行。
分公司具体名称以工商注册为准。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、《公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审
查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委
员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
附件一：个人简历
1、俞学锋，男 62 岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书
记、共青团宜昌市委副书记。 1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副
主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国
人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第
一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长。
2、李知洪，男，50 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产
部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一
大股东湖北安琪生物集团有限公司董事；本公司第六届董事会董事、总经理。
3、梅海金，男，52 岁，研究生学历、注册会计师。曾任湖北安琪生物集团有
限公司财务部部长、副总会计师。现任本公司第六届董事会董事、公司副总经理、
总会计师。
4、周帮俊，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销
售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公司
副总经理、董事会秘书。
5、覃先武，男，46 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生
产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副
总经理。
6、吴朝晖，男，48 岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有
限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监亊。现任本公司副总经理。
7、陈蓉，女，51 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质
部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。
现任本公司副总经理、质量管理者代表。
8、王悉山，男，50 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销
售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任
本公司副总经理。
9、石如金，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委书
记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪生
物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
10、高路，男，40 岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公
司证券事务代表、证券部部长。
