湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、 监事会会议召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第七次监事会会议（以下简称“本次
会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（二）公司董秘办于 2016 年 4 月 7 日前采用手机短信及电子邮件等方式向
公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于 2016 年 4 月 18 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方
式召开。
（四）本次应出席监事 3 名，实际参加监事 3 名。
（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一）、全体监事一致通过《2015 年度监事会工作报告的议案》，并决定将
此项议案提请 2015 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）、全体监事一致通过《2015 年度财务决算报告的议案》，并决定将此
项议案提请 2015 年度股东大会年会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（三）、全体监事一致通过《关于公司 2015 年年度审计报告强调事项段所涉
及事项的专项说明》
公司监事会认为：
此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用
恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（四）、全体监事一致通过《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》，同意将
此项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议，同时发表如下审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（五）、全体监事一致通过《公司 2016 年第一季度报告全文及其摘要》，同
时发表如下审核意见：
1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一六年四月十八日
