北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016 年第一次监事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次监
事会会议于 2016 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，
会议通知和材料已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。会议由
公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书李坚先生、财务总监秦彪先生
列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议了《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会意见：经审阅《公司 2015 年年度报告》及其摘要，公司监事会保证
公司《2015 年年度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《2015 年年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
《2015 年度监事会工作报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
《2015 年度财务决算报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，公司（仅
指母公司）2015 年度实现净利润 51,862,257.31 元。按照《公司法》、《公司章
程》的规定，应提取法定盈余公积金 5,186,225.73 元，提取法定盈余公积金后，
本年实现的可供股东分配利润为 46,676,031.58 元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中
国证监会和深交所相关规定，拟提出公司 2015 年度利润分配预案为：
1、以总股本 70,700,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，共转增 70,700,000 股, 转增后公司总股本变更为 141,400,000 股。
2、以总股本 70,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.00 元（含税），合计派发现金 7,070.000 元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的的专项报告>
的议案》
《2015 年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容，详见于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议了《关于公司终止募投项目的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议了《关于公司调整募投项目实施进度的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议了《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容，详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 18 日
