青龙管业：2015年度股东大会决议公告

宁夏青龙管业股份有限公司
                         2015 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、 召开时间：
    现场会议：2016 年 4 月 18 日（星期一）14 时 30 分开始；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月
18 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2016 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青
龙管道有限公司会议室
    3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈家兴先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管
业股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况：
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
                              代表公司有表决
                  股东人数                     占公司有表决权股份总数的比例（%）
                                权股份（股）
现场投票             6         110,826,842                 33.0834
网络投票             0              0                      0.0000
合计                        6            110,826,842                      33.0834
其中：中小投资者            1              230,200                        0.0687
       上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2016 年 4 月 12 日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
       2、公司董事陈家兴先生、杜学智先生，监事方吉良先生、武文德先生以及董事会
秘书马跃先生出席了本次会议，副总经理黄彦卿先生列席了本次会议。
       3、北京市海润律师事务所马继辉律师、张亚全律师出席了本次现场会议，对本次
会议进行了现场见证。
       三、 议案审议表决情况
       本次会议审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
       本次会议公司对议案 5、议案 7 至议案 10 中的中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
       会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下议案。
       1、《2015 年度董事会工作报告》；
       表决结果：审议通过
                                                                 表决票情况
              有效表决权                      同意                      反对                  弃权
 表决类型
              股份数（股）                      占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                                  股份数                       股份数
                                                 股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842       110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0                 0                 0         0              0       0
合计          110,826,842       110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
       2、《2015 年度监事会工作报告》；
       表决结果：审议通过
                                                                 表决票情况
              有效表决权                      同意                      反对                  弃权
 表决类型
              股份数（股）                      占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                                  股份数                       股份数
                                                 股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842       110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0                 0                 0         0              0       0
合计          110,826,842       110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
       3、《2015 年度财务决算报告》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
       4、《2015 年度报告》及其摘要；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
       5、《2015 年度利润分配预案》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
其中：中小
                230,200       230,200            100.00      0             0.00     0         0.00
投资者
       6、《2016 年度财务预算报告》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
       7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
其中：中小
                230,200       230,200            100.00      0             0.00     0         0.00
投资者
       8、《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
其中：中小
                230,200       230,200            100.00      0             0.00     0         0.00
投资者
       9、《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》；
       表决结果：审议通过
                                                             表决票情况
              有效表决权                  同意                      反对                  弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权            占有效表决权   股份   占有效表决权
                              股份数                       股份数
                                             股份数比例%             股份数比例%   数     股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
网络投票           0             0                 0         0              0       0
合计          110,826,842   110,826,842          100.00      0             0.00     0         0.00
其中：中小
                230,200       230,200            100.00      0             0.00     0         0.00
投资者
       10、《关于补选公司董事的议案》；
       表决结果：审议通过
                                                                 表决票情况
              有效表决权                  同意                        反对                     弃权
 表决类型
             股份数（股）                   占有效表决权              占有效表决权             占有效表决权
                              股份数                       股份数                    股份数
                                             股份数比例%               股份数比例%              股份数比例%
现场投票      110,826,842   110,262,691           99.49      0               0.00    564,151          0.51
网络投票            0            0                 0.00      0               0.00       0             0.00
合计          110,826,842   110,262,691           99.49      0               0.00    564,151          0.51
其中：中小
                230,200       230,200             100.00     0               0.00       0             0.00
投资者
       四、独立董事述职报告情况：
       公司独立董事张文君先生、苑德军先生、黄俊立先生在本次股东大会上作了 2015
年度述职报告。
       五、 见证律师出具的法律意见
       北京市海润律师事务所马继辉律师、张亚全律师出席了本次现场会议，对本次会
议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
       六、备查文件
       1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年度股东大会
决议；
       2、北京市海润律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书
       特此公告。
                               宁夏青龙管业股份有限公司董事会
                                                 2016年4月18日