东港股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月18日下午14:30，在公司会议室
召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2016年4
月18日14：30在公司会议室召开，网络投票表决时间为2016年4月17日-4月18日，其中，
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 18 日 上 午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2016年4月17日下午3:00至2016年4月18日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计34名，代表有效表决权的股份总数
200,301,091股，占公司股份总数的55.0614%，其中，现场出席会议的股东及股东代表
8人,代表有效表决权的股份数为170,379,345股,占公司股份总数的46.8361%；通过网
络投票方式参加会议的股东及股东代表26人，代表有效表决权的股份数29,921,746股，
占公司股份总数8.2253%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《董事会2015年度工作报告和2016
年度工作计划》。
2、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《监事会2015年度工作报告》。
3、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《<2015年度报告>及其摘要》。
《2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015
年度报告摘要》全文详见2016年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2015年度利润分配的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
5、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围和修订公司
章程的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
6、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议
案》。
7、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资金购买理财产品的
议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)反
对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
8、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务的
议案》。
9、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于为控股子公司申请银行授信提
供担保的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)反
对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
10、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为2016
年度审计机构的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
11、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<东港股份有限公司2015
年度员工持股计划（草案）>的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
12、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
公司员工持股计划相关事宜的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
13、以200,301,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于终止向特定对象非公开发行股
票方案的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：29,952,585股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
在本次股东大会上，独立董事就2015年度的工作情况做了述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2016年4月18日
