公司代码：603996 公司简称：中新科技
中新科技集团股份有限公司
2015 年度股东大会资料
2016 年 4 月 26 日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
中新科技集团股份有限公司
2015 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
规定，特制定本须知。
一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、现场参会股东请于 2016 年 4 月 26 日提前到大会指定地点凭股东帐户卡、
身份证等核准股东身份后方可进入会场。
四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意，
方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。
五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表
决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，表示同意的，在对应的方格内画一
个“〇”；表示反对的，在对应的方格内画一个“×”；弃权的不画任何符号。会
议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交
易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，
并回传公司。
六、董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并依
法出具法律意见。
七、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉
维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
中新科技集团股份有限公司
2015 年度股东大会议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布会议开始。
三、通过大会计票人、监票人名单
四、审议和听取事项。
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》
4、审议《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》
5、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于选举公司独立董事的议案》
14、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》。
五、会议进行逐项表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。
六、会议暂时休会，等待网络投票结果。
七、计票并宣布会议表决结果。
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录
等相应文件上签字。
九、主持人宣布大会结束。
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案一：
中新科技集团股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
董事长 陈德松
（2016 年 4 月 26 日）
各位股东及股东代表：
现在，我向本次会议作 2015 年度董事会工作报告，请予
以审议，并请提出意见。
一、2015 年度主要经营情况
2015 年面对错综复杂的经济环境和繁重艰巨的改革稳定
发展任务，公司董事会团结带领全体员工按照“推动供给侧
结构性改革，着力改善供给体系的供给效率和质量”的要求，
深入贯彻省委、省政府“八八战略”和“两创”总战略，认
真执行台州市委、市政府和椒江区委、区政府的决策部署，
牢牢把握“成就社会，回馈股东”的核心价值，充分发扬“空
谈误企，实干兴业”的创业精神，主动适应经济发展新常态，
全力实施产业优化升级，加快构建多维市场格局，深入实施
技改投入，大力加强新产品的研发和推陈出新，不断提高创
新成果转化效率，增强企业核心竞争力和产业发展活力，坚
定不移地打好“提质增效、稳中求进、改中求活、转中求好”
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
的组合拳，统筹推进产业健康发展，各方面建设都取得了新
成就。
2015 年度公司实现营业收入 346,316.33 万元，同比增长
43.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 10792.99 万元，
同比增长 5.15%。
（一）成功登陆资本市场，产业发展如虎添翼
公司自 2011 年股改以来，实际历经 3 年时间，在各级党
委、政府的关心下，在各中介机构的支持下，在全体股东和
社会各界的帮助下，中新科技终于在 2015 年 6 月取得了中国
证券监督管理委员会证监许可20151363 号上市核准批文，
并于 2015 年 12 月 22 日正式在上海证券交易所挂牌上市，成
功登陆资本市场。此次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.52 元，共计
募集资金 52,705.20 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为 48,484.28 万元，发行后总股本 20010 万股。登陆资本市
场是公司发展史上的重要里程碑，不仅标志着过去多年来公
司的发展得到了社会的广泛认可，也标志着我们已经开启了
新的发展征程。
（二）大力实施技改投入，各项建设活力倍增
2015 年公司大力实施技改投入，扩建生产和物流用房，
较好地解决了厂房紧张、生产与物流不匹配的问题。整合升
级现代先进装备，引进和配置大型步入式恒温恒湿试验箱、
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
全功能跌落模拟测试机等装备，继续夯实生产制造的硬件基
础。配合全面导入的 MES 体系，优化软实力，强化生产管理，
实现了人均产能的重大突破，研发、制造实力得到大幅提升。
计划当月完成率、客检批次合格率、产线直通率都得到了显
著提高。一大批急重订单的顺利执行，检验了技改投入的成
果，表明了中新科技的产品研发、制造能力已经远超行业水
平。
（三）深入推进原始创新，竞争优势不断强化
公司牢牢把握创新的灵魂地位，积极构建“主导一代、
生产一代、研制一代、开发一代、探索一代”的技术创新机
制；深入实施创新驱动发展战略和持续实施创新能力建设，
加快培育发展新动力；坚持以市场需求为导向，强化创新与
效益对接，创新成果与产业对接，创新项目与现实生产力对
接，创新劳动与其利益对接，不断增强技术进步对经济发展
的贡献度；依托不断提升的创新能力，把握行业产品更新迭
代快速的特点，加快创新成果向产品转化效率，切实提高转
化质量。公司先后开发和量产了 6070、6080 系列手机、二合
一笔记本、谷歌系统笔记本和玻璃背板电视系列、超薄系列
一体/分体电视、超薄 DLED 曲面电视、电子白板、OLED 曲面
系列、量子点超薄电视、六合一板卡低成本“战斗机”系列，
受到了客户的广泛好评，得到了市场的良好反馈。
（四）构建高效产业链条，集群优势显著增强
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
公司根据“大格局、高定位、勇担当、求实干”和“去
产能、去库存、降成本、补短板”的要求，着眼当前需要和
未来发展，紧密对接制造需求，大力实施半小时物料供给经
济圈建设，取得了显著成效。截止目前，引进了 8 家大屏幕
产品配套企业落户公司周边，还有 12 家配套企业正在积极对
接，同时已经发起整合小屏幕产品的配套企业，预计今年 8
月底之前大小屏幕上游配套企业将全覆盖地落户椒江，无缝
对接中新科技的发展需求，形成完整的供应链结构和以中新
科技为中心的产业集群。2015 年公司还与各主要液晶屏供应
商结成战略合作关系，加大对玻璃资源的整合，收到明显成
效，较好地解决了上游主要材料对公司产能的制约，保障了
公司的发展需求。同时，改进主要物料结算方式，有效节省
运营成本。加强库存管理，光学、结构、电子等材料供给实
现零库存。持续实施降本策略，整机与 SKD 成本同比降幅达
10%以上。这些实际举措，推动了半小时物料供给经济圈的建
设，提高了供应链管理和配置效率，促进了中新科技与合作
企业的协同、共赢发展。
（五）坚持品质核心地位，品质标准持续提升
2015 年公司从体制健全、机制完善、硬件投入、软件强
化等方面着力实施品质的持续提升战略，取到了良好成效。
改进原辅材料的检验、控制方法，变来料检验为驻厂把控，
协同供应商从源头上提高原辅材料的品质；完善供应商考核
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
评价体系，及时淘汰不合格供应商，引进优质供应商，确保
供应链体系充满活力；购置先进的装备、设备，实施可靠性
试验室建设，实现独立自主的液晶电视、平板电脑、智能手
机、笔记本电脑等产品的常规可靠性测试验证和性能综合评
价，具备了一线品牌产品的测试能力；推行 MRB 制度，使 IQC
进料检验发现异常的材料能够得到快速、客观的评估处理；
健全品质、环境、职业健康安全的三合一管理体系，使公司
更加符合国内外各大品牌客户对品质的管理要求；落实制程
品质管控制度，着力提升产品的直通率；建立 400 售后服务
中心和县级城市服务网点，为自有品牌及其他客户提供增值
服务。卓有成效的品质战略的实施，较好地服务和保障了公
司发展。
（六）构建多维市场格局，网络建设高效稳定
2015 年公司在进一步夯实“两个市场”的基础上，正式
启动了品牌发展战略，着力培育线上市场，构建国内、国外、
线上、线下和品牌等多维市场紧密互动、协同发展的新格局。
海外市场方面成功开拓了捷克、波兰、匈牙利、斯洛伐克、
罗马尼亚、摩洛哥、利比亚、印度尼西亚、法国等新兴市场。
同时，不断改进贸易合作方式，打破传统的中国离岸 FOB 出
口模式，通过在欧盟、墨西哥当地加工的方式，实现了公司
与国内同行企业的差异化经营。国内市场方面新增一批品牌
商和 29 个新项目，并与知名品牌和潜力客户建立了合作关系，
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
为全面开拓国内市场迈出了重要一步。立足品牌发展战略，
规划了 8 款 CNC 品牌产品，其中 4 款已经投放市场，收到了
较好的市场反馈。引进和签约品牌代理商 20 家，对接了天猫、
京东等电商平台，为实现全面的品牌经营奠定了基础。
二、2015 年度董事会日常工作
（一）董事会召开情况
2015 年公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，
共召开了六次董事会会议，会议的召集召开程序符合相关法
律法规，通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金
投资项目的议案》、《关于申请公司国有土地使用权由政府实
施收购的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>（上市后适
用）的议案》、《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出
的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目使用募集资金金
额的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市时不进行股
东公开发售股份的议案》、《关于使用募集资金缴纳全资子公
司注册资本的议案》等多项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2015 年公司董事会共召集 2 次股东大会，会议审议通过
了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议
案》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报
告》、 2014 年度财务决算报告》、《关于续聘审计机构的议案》、
《关于修订<公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》、《关
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
于公司 2014 年度利润分配及首次公开发行股票前滚存利润分
配方案的议案》。
董事会根据股东大会的授权，完成了公司首次公开发行
股票并上市文件的申报工作，完成了公司发行上市前的各项
资料的申报。并在上市后根据授权召开董事会，于 2016 年 2
月 2 日完成相关上市工商资料的变更，取得新的营业执照。
（三）信息披露工作
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司信息披
露管理制度》的有关规定，及时完成公司《招股说明书》的
更新工作。上市后，做到及时、公平地进行信息披露，并保
证披露的有关信息真实、准确、完整。同时，做好信息披露
前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。
（四）投资者关系管理工作
公司认真组织做好上市前的网上路演工作，让投资者充
分了解公司的相关业务。认真做好投资者来电、来信的接听、
答复以及互动平台的问题回复。认真接待投资者来公司的实
地调研和会议交流。
三、2016 年主要经营目标
基于消费电子产品市场需求不断变化，更新迭代进一步
加快等特点，作为中国优秀的智能消费电子产品原始设计与
研发制造商，公司将牢牢抓住发展契机，深化实施供给侧结
构性改革，围绕“机器换人”深入实施产业升级，全面推进
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
创新驱动发展战略，确保公司可持续健康发展。2016 年公司
预计实现营业收入超 46 亿元，归属于上市公司股东的净利润
预计为 1.37 亿元。公司将着力推进以下几方面的工作：
（一）实施创新驱动，提升企业综合实力
以把中新工程技术研究院建设成为高标准、综合性、专
业的科研机构为抓手，瞄准行业高精尖技术，进一步加大研
发投入，强化人才队伍，深入实施创新激励机制和创新成果
转化机制，不断增强公司的技术创新能力和产品创新能力。
研制和投放一批具有足够竞争力、广泛影响力的新产品，实
现 TV、MID、智能通讯、笔记本电脑及其它新产品各项技术的
全面突破，以更具适应性和灵活性的创新产品与服务对接不
断变化的市场需求，切实提高公司在产品市场的话语权和主
导权。在深化实施技术创新和产品创新的同时，全面启动机
制创新、管理创新、制度创新、市场创新等各方面创新，激
发全员创业创新的激情，全面提升企业的综合实力。
（二）实施资源整合，形成产业集群优势
围绕建设半小时物料供给经济圈和打造完整产业链，进
一步整合上游资源，形成以中新科技为中心的产业集群优势，
为建设中国最具竞争力的智能消费电子产品研产销一体化基
地奠定坚实基础。加快推进小屏幕电子产品配套企业在公司
周边落户，带动和培育已经落户公司周边的大屏幕电子产品
配套企业落地生根、开花结果，使他们全力服务和保障中新
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
科技的发展需求。同时，借助中新科技的平台，对这些落户
的配套企业进行重组，实现集团化运作，启动 IPO 扶持计划，
使他们对接资本市场，进一步增强发展后劲。另一方面对接
行业内的潜力企业，采取深度合作的方式，借力提高公司中
大规模集成电路的开发、设计与封装能力，有效解决主要原
材料对公司生产制造的制约，切实提高公司在智能消费电子
产业链上的主导能力。
（三）实施技改投入，全力释放设计产能
以葭沚物流园区中新智能产业园的建设和募投项目投入
为抓手，进一步实施技改投入，全力释放产能。立足当前需
要和未来发展，科学规划中新智能产业园，加快推进二次设
计，组建项目指挥部，早日实施工程基建，力争 2016 年底中
新智能产业园主体工程完成 50%以上。同时，对现有厂区的装
备、设备进行技术改造和扩建，特别要围绕小屏幕产品出货
增量明显的趋势，通过硬件改造和投入及优化生产管理，加
快提升小屏幕产品的制造能力。切实通过卓有成效的技改投
入，全力满足市场对中新智能电子产品不断提升的迫切需求。
（四）实施机器换人，推动产业优化升级
以稳员增效为目标，一是要对现有的产线设备增换机器
手及其它自动设备，将富余人员分流至扩大和释放的产能上。
二是要结合中新智能产业园的建设，引进和配置更加先进的
产线设备，全面提升生产制造环节的自动化水平。通过机器
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
换人战略的实施，有效降低产能提升对产线工人的依赖，进
一步降低人力资源成本，提高生产作业效率和产品的价格优
势，争做行业机器换人的代表性企业，实现产业的优化升级。
（五）实施品牌战略，构建多维市场格局
依托不断提升的技术、产品创新能力和雄厚的制造实力，
结合浙江省“三名”工程的实施，以培育具有广泛市场影响
力、客户凝聚力的 CNC 品牌为目标，全面实施品牌发展战略，
大幅提升品牌产品的销售占比，不断提高产品附加值。在智
能消费电子产品领域强化原始设计与研发制造地位，巩固和
发展“两个市场”的同时，紧密对接国内外知名品牌商、零
售商，大力开拓线上市场和线下传统市场，配合品牌战略的
实施，全力构建多维市场紧密互动、优势互补的良好格局，
有力保障中新科技的可持续健康发展。
（六）实施库存优化，发挥资产最大效益
依托业已形成的半小时物料供给经济圈和产业集群优势
以及高效、稳定的市场网络，大力优化库存管理，全面提升
各种资源的配置效率，真正实现物料零库存、成品零库存目
标。前移物料仓至供应商，后移成品仓至采购商，全力提升
公司作为中间环节的调度、可控、整合能力，使整个产业链
条始终处于高效、高位运行状态，杜绝物料、成品的呆滞，
确保公司资产效益最大化和经济效益最大化。
各位股东及股东代表，2016 年我们将继续秉持“成就社
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
会，回馈股东”的核心价值，紧紧依靠各级党委、政府和社
会各界及全体股东的支持，团结带领全体员工，牢记使命任
务，倍加拼搏进取，为实现各项既定目标而努力奋斗！
请各位股东及股东代表审议。
谢谢大家！
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案二：
中新科技集团股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
监事会主席 吴诚祥
（2016 年 4 月 26 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表公司监事会作 2015 年度工作报告，请予审议。
2015 年度，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定和《中新科技集团股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》的要求，本着恪
尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联
交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况
进行有效监督，有效保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。
现就监事会 2015 年度履职情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：
会议
会议时间 审议通过的主要事项
名称
审议通过《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、
《关于续聘审计机构的议案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、
第二届监事会 2015 年 1
《关于前期重大会计差错更正的议案》、《关于确认最近三年财务报
第二次会议 月 25 日
告并同意对外报出的议案》、《关于继续签订并履行进出口货物运输
代理合同的议案》
第二届监事会 2015 年 7 审议通过《关于确认最近三年及一期财务报告并同意对外报出的议
第三次会议 月 24 日 案》
第二届监事会 2015 年 11
审议通过《关于 2015 年 1-9 月财务报告的议案》
第四次会议 月 16 日
二、监事会对报告期内有关情况的审核意见
1、公司依法运作情况
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并
依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况
进行了监督。
监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
相关规定，依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权事项，决策程序
科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实
履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反法律法规或损
害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和
审核，我们认为公司财务制度健全、内控制度完善；公司 2015 年度会计无重大遗
漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表出具了标准无保留意见的审
计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会
认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险。公司对募集资金的管
理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的
使用合法合规。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对 2015 年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司未
发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事
会认为：报告期内公司发生的少量关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定
价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司内部控制情况
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
监事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。我们认为，公司已
建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；《公司 2015 年度内部
控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监
事会对上述自我评价报告无异议。
7，公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信
息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备
案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。
2016 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律
法规的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行
有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时审阅公司财务状况，知悉并监
督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水
平。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案三：
中新科技集团股份有限公司
2015 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度
报告的内容与格式>(2015 年修订) 》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定和要求，公司已经编制完成 2015 年年度报告及其摘要，并于 2016 年 3 月 28
日经第二届董事会第十次会议审议通过。具体请见于 2016 年 3 月 30 日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2015 年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案四：
中新科技集团股份有限公司
2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告草案向董事会报告，
请予审议。
一、2015 年度财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算情况如下：
1、营业收入
2015 年度实现营业收入 346,316.33 万元，比上年 240,754.57 万元，增加
105,561.76 万元，增幅 43.85%。本年度毛利率 8.24%，较上年的 9.76%下降 1.52%。
毛利率降低的主要原因是销售价格调整及人工成本增加等。
2、三项费用及税金
2015 年公司发生销售费用 5,653.08 万元，比上年 4,676.33 万元，增加 976.76
万元，增幅 20.89%，占营业收入的 1.63%，主要是销售人员工资及福利、运费、
样品费等增加。管理费用 6,835.39 万元，比上年 5,126.09 万元，增加 1,709.30 万
元，增幅 33.35%，占营业收入的 1.97%，主要是研究开发费用、管理人员工资及
福利、租赁费等增加。财务费用 645.27 万元，比上年 2,532.92 万元，减少 1,887.65
万元，降幅 74.52%，占营业收入的 0.19%，主要是汇兑收益增加。
营业税金及附加为 783.45 万元，比上年 525.56 万元，增加 257.89 万元，增幅
49.07%，主要是本年缴纳增值税增加，使城建税及教育费附加、地方教育费附加
增加所致。
从三项费用总体水平来看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场
环境变化不断调整经营策略，使各项费用变动幅度符合市场价格变化水平，与同
行业相比，基本合理。
3、收支结果
2015 年度公司实现利润总额 12,706.60 万元，比上年的 12,001.97 万元，增加
704.62 万元，增幅 5.87%；实现净利润 10,792.99 万元，比上年的 10,264.34 万元，
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
增加 528.65 万元，增幅 5.15%。
二、2016 年度预算
根据公司董事会 2016 年度生产经营计划、公司的整体实力及近几年的财务决
算情况，本着稳健性原则，编制公司 2016 年度财务预算如下：
1、营业收入
营业收入 46 亿元，比上年的 34.63 亿元，增加 11.37 亿元，增长 32.83%。主
要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素。
2、三项费用及税金
销售费用 8,221.83 万元，比上年的 5,653.08 万元，增加 2,568.75 万元，占营
业收入的 1.79%；管理费用 9436.71 万元，比上年的 6,835.39 万元，增加 2,601.32
万元，占营业收入的 2.05%；财务费用 2,848.32 万元，比上年的 645.27 万元增加
2,203.05 万元，主要考虑 2015 年度人民币汇率波动，产生较多汇兑损益，而预计
2016 年度人民币汇率波动将趋稳，预计不会产生较多的汇兑损益。
营业税金及附加 1,022.40 万元。
3、收支结果
根据上述测算，2016 年度预计将获得营业利润 16,650.74 万元，比上年度的
12,198.04 万元，增加 4,452.71 万元，增幅 36.50%；预计将获得净利润 13,701.61
万元，比上年度的 10,792.99 万元，增加 2,908.62 万元，增幅 26.95%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，
能否实现还会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存
在很大的不确定性，请投资者特别注意。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案五：
中新科技集团股份有限公司
2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
116,060,543.71 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积，2015 年末的
未分配利润为 457,926,940.52 元。
公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以 2015 年 12 月
31 日的公司总股本 200,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元
(含税),共计派发现金 80,040,000 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股,共计转增股本 100,050,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本
实施后公司总股本变更为 300,150,000 股。剩余未分配利润结转下一年度。
2015 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为
74.16%，符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策
的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与
长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的
可持续发展，留存收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保
护股东权益。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案六：
中新科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2015 年 12
月 31 日的公司总股本 200,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4
元(含税),共计派发现金 80,040,000 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5 股,共计转增股本 100,050,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股
本实施后公司总股本变更为 300,150,000 股。公司注册资本由人民币 20,010 万元
变更为 30,015 万元。
在本次股东大会审议通过上述分配方案后，对《公司章程》的相应条款进行
修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更
登记。《公司章程》具体修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 20,010 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 30,015 万元。
第十九条 公司股份总数为20,010万股，均为 第十九条 公司股份总数为30,015万股，均为
普通股，并以人民币标明面值。 普通股，并以人民币标明面值。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案七：
中新科技集团股份有限公司
关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经确认，公司 2015 年度审计费用为 100 万元（不含差旅费）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审
计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案八：
中新科技集团股份有限公司关于
公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会第十次会议审议通过了 2015 年度公司董事、监事、高级管
理人员的薪酬方案，其中董事、监事薪酬提交本次股东大会审议。
具体情况如下：
姓名 职务 2015 年度税前薪酬 备注
（万元）
陈德松 董事长 0.00 在集团领薪
江珍慧 董事、总经理 61.11
朱彬彬 董事 0.00 在集团领薪
陈修 董事 0.00
戴琼 独立董事 8.00
0.00 向董事会申请任职期间
邵世宏 独立董事
不领取独立董事津贴
项振华 独立董事 8.00
吴诚祥 监事会主席 31.04
杨晓 监事 0.00 在集团领薪
陈维建 职工监事 10.94
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案九：
中新科技集团股份有限公司关于
公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案
各位股东及股东代表：
为满足日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道、优化财务
结构，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，授
信额度最终以银行实际审批的金额为准；公司及全资子公司在上述授信额度内的
融资可以以自有资产抵押、质押办理银行借款；并授权公司法定代表人或总经理
代表公司办理前述事宜和签署相关法律文件。有效期为 2015 年度股东大会审议通
过之日起至 2016 年度股东大会召开日，具体融资金额将视生产经营的实际资金需
求而确定。超过该等额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会
另行审议后实施。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案十：
中新科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）2016
年度正常生产经营活动的资金需求，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟向中新国际电子提供不超过人民币 3 亿元的融资担保，期限为 2015 年度
股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。在融资担保额度之内，
授权董事长或总经理审批。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中新国际电子有限公司
住所：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号
法定代表人：江珍慧
注册资本：伍仟万元整
经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的
研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售
法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中新国际电子为公司全资子公司，截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的中新
国际电子资产总额 145,927,164.06 元，负债总额 101,530,389.03 元，净资产
44,396,775.03 元 ， 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 97,242,304.78 元 ， 净 利 润
-5,320,866.50 元。
三、董事会意见
公司为全资子公司中新国际电子提供担保，是为了满足正常生产经营的资金
需求，支持其业务快速发展，财务风险总体可控，符合公司和全体股东的利益。
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 3 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,000,000 元，
公司对控股子公司提供的担保总额为 40,000,000 元，上述数额分别占公司最近一
期经审计净资产的 2.95%和 2.95%，公司逾期担保累计数量为 0 元。
请各位股东及股东代表审议。
中新科技集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
中新科技集团股份有限公司 2015 年度股东大会
议案十一：
中新科技集团股份有限公司
关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规的最新修订情况以及公司发展的实际，公司拟修订《控股
股东和实际控制人行为规范》，该制度已于 2016 年 3 月 28 日经公司第二届董事会
第十次会议审议通过。具体制度如下：
中新科技集团股份有限公司
控股股东和实际控制人行为规范
（2016年3月）
第一章 总 则
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中新科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中
小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司控股股东、
实际控制人行为指引》（以下简称“《行为指引》”）等法律、行政法规、部门
规章及业务规则，以及《中新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）制定本规范。
第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；
或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股
东大会的决议产生重大影响
