深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2016 年 4 月 4 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2016 年 4
月 15 日在公司 26 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《关于注销青海合冠国际供应链有限公司的议案》
根据公司发展战略规划，并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、
提高运营效率，公司经审慎研究决定注销全资子公司青海合冠国际供应链有限公司。
本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利状况产生影响，也不会对公司合并
财务报表产生实质性的影响。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
