航天晨光股份有限公司
2016 年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：被担保人为公司 6 家控股子公司。
●本次担保金额：经公司五届十七次董事会审议通过，拟在 2016 年度为 6 家控
股子公司提供总额为 56,900 万元的担保。
●对外担保累计金额：截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为
26,879.31 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
1、对 6 家控股子公司的担保事项
根据公司 2016 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2016 年
4 月 14 日召开五届十七次董事会审议通过了《关于公司 2016 年为控股子公司
提供担保的议案》，拟在 2016 年度对 6 家控股子公司提供总额为 56,900 万元的
担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
具体为：
子公司名称 担保总额（万元） 备注
12,000.00
南京晨光东螺波纹管有限公司
20,000.00
南京晨光森田环保科技有限公司
1,400.00
南京晨光汉森柔性管有限公司
1,500.00
南京晨光复合管工程有限公司
2,000.00
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
20,000.00
航天晨光（香港）股份有限公司 3,000 万美元
56,900.00
合计
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沈阳晨光弗泰波纹管有限公司及航天晨光（香港）股份有限公司年末资产负
债率已达到 70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 62%。
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光东螺波纹管有限公司经
审计后的资产总额为 37,003.76 万元，负债总额为 24,612.22 万元，净资产为
12,391.54 万元，2015 年度实现净利润 1,707.89 万元。
2、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号
法定代表人：朱伟明
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 58%。
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光森田环保科技有限公司
经审计后的资产总额为 35,240.49 万元，负债总额为 23,198.51 万元，净资产为
12,041.99 万元，2015 年度实现净利润 1,407.78 万元。
3、南京晨光汉森柔性管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济开发区将军大道 199 号
法定代表人：孙鹤
经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。
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本公司持股比例：本公司控股 70%
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光汉森柔性管有限公司经
审计后的资产总额为 6,914.37 万元，负债总额为 3,105.60 万元，净资产为
3,808.77 万元，2015 年度实现净利润 661.36 万元。
4、南京晨光复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 199 号
法定代表人：糜朝华
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑
性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京晨光欧佩亚复合管工程有限
公司经审计后的资产总额为 7,657.65 万元，负债总额为 3,099.87 万元，净资产
为 4,557.78 万元，2015 年度实现净利润 72.50 万元。
5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖
法定代表人：孙鹤
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、
配件制造。
本公司持股比例：本公司控股 65%。
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经
审计后的资产总额为 14,497.27 万元，负债总额为 10,198.97 万元，净资产为
4,298.31 万元，2015 年度实现净利润 67.69 万元。
6、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室
法定代表人：王林
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经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，航天晨光（香港）股份有限公司
经审计后的资产总额为 5,014.39 万元，负债总额为 4,820.78 万元，净资产为
193.61 万元，2015 年度实现净利润 22.56 万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本
金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合
同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在
主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述 6 家控股子公司的担保是根据其预定的 2016 年度经营目标及
资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为 26,879.31 万元，
具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 8,129.73 万元、南京晨光森田环保科技
有限公司 8,739.50 万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000 万，航天晨光（香
港）股份有限公司 8,010.08 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保
余额占公司 2015 年经审计净资产的 12.53%。公司不存在逾期担保。
六、 备查文件目录
1、公司五届十七次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 16 日
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