航天晨光股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日以邮件和
直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2016 年 4 月 14 日
上午 09:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事
长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名（独立董事周勇先生
因工作原因委托独立董事李心合先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2015 年年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2015
年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2016 年一季度报告全文和正文》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2016 年一季度报告》。
（五）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2015 年度社会责任报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 421,283,600.00 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.15 元（含税），现金红利为 6,319,254.00 元，尚余可供股东
分配利润 160,454,780.52 元，转入以后年度参与分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案符
合监管部门相关要求和公司实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2016 年银行借款规模计划的议案》
依据公司 2016 年经营目标，预计年末外部银行借款总额将为 120,000 万元，
其中：公司本级 100,000 万元，控股子公司 20,000 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》
根据 2016 年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需
求，初步拟定对下属六家子公司提供总额为 56,900 万元的担保，担保内容为流
动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符
合相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2016 年为控股子公司提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于补充审议 2015 年度日常关联交易的议案》
公司 2015 年关联交易总额预计 9,000 万元，实际发生 15,198.19 万元，超
出年初预算 6,198.19 万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关
联交易管理办法》的有关规定，超出部分提请董事会进行补充审议。
审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董
事对该议案进行表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司关于补充审议 2015 年度日常关联交易的公告》
（十二）审议通过《关于公司 2016 年度关联交易总额的议案》
根据 2016 年度经营计划及实际需要，拟定 2016 年日常关联交易总额不超
过 15,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2016 年业
务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 开
展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%
（含），不高于公司货币资金余额的 90%（含），在财务公司的贷款总额控制在
人民币 12 亿元以内。
审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董
事对该议案进行表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有
限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十三）审议通过《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财
务审计机构，承办公司 2016 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续
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聘期 1 年，计划总费用不高于 60 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
的内部控制审计机构，承办公司 2016 年度内部控制审计业务，并负责公司内部
控制工作的指导，计划总费用不高于 30 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2016 年金融衍生业务预算的议案》
公司下属子公司南京晨光艺术工程有限公司（以下简称“艺术工程公司”）
属于国内大型艺术制像产品铸造生产厂家，金属原材料需求量大，鉴于金属材料
价格波动幅度较大的特性，为锁定采购成本，避免材料价格波动给公司带来经济
损失，金属材料电解铜采购拟采用期货套期保值的方式，远期锁定材料成本，规
避经营风险。根据对目前现有合同及合同的信息预测，艺术工程公司 2016 年电
解铜材料需求量约为 500 吨，为规避合同签订后因电解铜材料价格上涨引起合
同损失，2016 年将通过期货套期保值的方式采购电解铜材料 500 吨。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保
证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补
充流动资金，金额不超过 48,000 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》
（十八）审议通过《关于公司 2016 年综合经营计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司 2015 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于公司 2016 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司 2016 年工资总额计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 16 日
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