福建福晶科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第四次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送
给全体监事。
2、本次会议召开时间和方式：本次会议于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室
以现场表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 名。
4、召集人及主持人：本次会议由全体监事推选李霞女士主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
议案一：《公司 2015 年度监事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审
议）
《公司 2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案二：《公司 2015 年年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案三：《公司 2015 年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2015 年度财务决算：2015 年度公司实现营业收入 21,056.08 万元，
利润总额 4,128.91 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,557.19 万元。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案四：《公司 2015 年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末总股本 285,000,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），共派现金股利
14,250,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股
东每 10 股转增股本 5 股，共计转增 142,500,000 股，转增后股本由 285,000,000
股增加为 427,500,000 股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记为准。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案五：《公司 2015 年度社会责任报告》
同意公司制定的《2015 年度社会责任报告》。《2015 年度社会责任报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案六：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
同意董事会制定的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认
为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正
常业务活动；公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案七：《公司 2016 年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审
议）
同意公司制定的《公司 2016 年度预算及工作计划》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案八：《公司 2016 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案九：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东
大会审议）
同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，聘期一年。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案十：《关于申请 2016 年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会
审议）
同意公司 2016 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人
民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案十一：《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2016 年度日常关联交易预计。具体详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票
表决结果：通过
议案十二： 关于修订<公司章程>的议案》 此项议案尚需提交股东大会审议）
同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，对《公司章程》
部分条款做相应修订。公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
议案十三：《关于补增第四届监事会成员的议案》（此项议案尚需提交股东大
会审议）
鉴于公司原监事黄艺东先生和方荣良先生因工作原因辞去监事职务，目前
监事会成员缺两名名，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，
第四届监事会提名张戈先生、毛江高先生为补增监事候选人，并提交公司股东大
会选举，若张戈先生当选，监事会选举张戈先生担任监事会主席，任期至本届监
事会届满。
若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十六日
附：监事候选人简历
1、张戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中
科院创新工程课题组长，福建省物理学会常务理事。
2、毛江高先生, 1965 年 11 月生, 博士，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、
学术委员会委员。
上述监事候选人与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；未持有公司股份。
