福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全
体董事，并抄送公司监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表
决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8 人，实际参与董事 7 人，洪茂椿董事因
公务原因无法参加，委托曹荣董事表决。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度总经
理工作报告》
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度董事
会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在 2015 年度股东大会上述职。公
司 2015 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度报告
及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）
《公司 2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度财务
决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）
2015 年度公司实现营业收入 21,056.08 万元，利润总额 4,128.91 万元，归属于母
公司所有者的净利润 3,557.19 万元。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度利润
分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2016)审字 H-019 号
标准无保留意见审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 27,731,392.28 元，根据
公司章程规定，提取 10％法定盈余公积金 2,773,139.23 元后，加上期初未分配利润
39,428,416.98 元，报告期末母公司可供分配净利润为 64,386,670.03 元，资本公积余
额 209,270,190.93 元，报告期末合并报表可供分配净利润为 81,899,295.90 元。
以 2015 年末总股本 285,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利
0.50 元（含税），共派现金股利 14,250,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；同
时，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共计转增 142,500,000 股，转增后
股本由 285,000,000 股增加为 427,500,000 股，具体股数以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记为准。公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度社会
责任报告》
《公司 2015 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度内部
控制自我评价报告》
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年度预算
及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司预计2016年实现营业收入22,500.00万元，预计实现归属于母公司股东的净利
润4,500.00万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特
别注意投资风险。
（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年第一季
度报告》
《公司 2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2016 年度
审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。为公司提供 2015 年度财务报告审计服务期间能勤勉、
尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016
年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请 2016 年
授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人民币，授
信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年度高
管薪酬方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司实际情况，特制定 2016 年度高
管人员薪酬方案如下：
1、基础年薪
（1）董事长、总经理 2016 年度基础年薪 36 万元人民币，按月支付；
（2）其他高管的基础年薪为总经理的 30%～70%，授权由董事长和总经理根据各高
管承担的职责制定方案并实施；
（3）高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。
2、年度绩效年薪
2016 年度，高管年度绩效年薪总额不得超过本年度实现净利润的 2.5％，按月预提，
年终汇算。其中，董事长、总经理分别为本年度实现净利润的 0.6%，其他高管的系数授
权由董事长和总经理确定。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 年度日
常关联交易预计的议案》
在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生审议该议案时予以回
避并放弃表决权，其余五名非关联董事对该议案表决。独立董事已对该议案发表独立意
见。具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016 年度日
常关联交易的公告》
（十四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
为进一步完善和健全公司治理建设，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指
引》及 2015 年度利润分配方案，对《公司章程》部分条款做相应修订。公司章程修正
案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于参与设立产
业投资企业的议案》
公司拟以自有资金人民币 2,000.00 万元与深圳市远致富海投资管理有限公司、深
圳佳合投资管理企业（有限合伙）、深圳市远致投资有限公司、深圳市坪山新区城市建
设投资有限公司、华侨城（亚洲）控股有限公司共同投资设立合伙企业“深圳远致富海
新兴产业投资企业(有限合伙)”（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为
准）。具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产
业投资企业的公告》。
（十六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补增第四届
董事会成员候选人的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）
鉴于公司原董事龚鸣因工作原因辞去董事职务，目前董事会成员缺一名，按照《公
司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，第四届董事会提名黄天山先生为补增董
事候选人，候选人任职资格需符合相关法律法规的规定，并提交公司股东大会选举。
黄天山先生简历：黄天山先生，1971 年 8 月出生，硕士，中国国籍，未有任何国家
和地区的永久海外居留权，曾任福建西海岸建筑设计院副院长，现任信息产业电子第十
一设计研究院科技工程股份有限公司福州分公司总经理。
黄天山先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。
若黄天山先生当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不会超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开 2015
年度股东大会的议案》
具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日
