深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016 年
4 月 1 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 14 日
在安徽省马鞍山市召开，会议应出席董事 8 名，亲自或委托出席董事
8 名，董事叶忠孝先生、董事徐晓阳先生、独立董事宋萍萍女士因公
分别委托董事童亚明先生、董事朱大华先生、独立董事贺云先生出席
会议并代为行使表决权。公司代理董事长童亚明先生召集并主持了本
次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告
如下：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
总经理 2015 年度工作报告的决议；
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年度财务决算的决议；
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
公司 2015 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，
拟以公司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民
币 0.25 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2015 年
度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行
资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规
定。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年年度报告全文和摘要的决议；
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
董事会 2015 年度工作报告的决议；
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
独立董事 2015 年度履行职责情况报告的决议；
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年度内部控制评价报告的决议；
八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年度投资者保护工作报告的决议；
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2015 年度社会责任报告的决议；
十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司
2016 年度预算的决议；
十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公
司 2016 年度审计机构的决议；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备
A+H 股审计资格，在中国注册会计师协会发布的 2015 年《会计师事
务所综合评价前百家信息》中，名列国内第四大所。根据中国证券监
督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规
定》，该所已于 2014 年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该
所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。该所为公司连续服务年
限为 3 年。
为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司 2016 年度
审计机构。2016 年审计费用为：财务报表审计费用 28 万元，内部控
制审计费用 10 万元。
十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公
司“十三五”战略规划的决议；
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于成立公
司信息披露委员会的决议；
公司信息披露委员会总人数为八人，由以下人员组成：董事长、
独立董事代表、总经理、财务总监、董事会秘书、董事会秘书处主任、
财务管理部部长、风险控制与审计部部长。主任委员由公司董事长担
任。独立董事代表由公司董事会审计委员会主任委员兼任。批准《公
司信息披露委员会议事规则》。
十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公
司 2015 年年度股东大会的决议。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十一项议案提交公司 2015
年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查阅相关提案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
