安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）六届二十
四次董事会于 2016 年 4 月 14 日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》（表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权）
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的要求，本公司编制了截止 2015 年 12 月 31 的前次募集资金使用情
况的报告，本报告包含两项前次募集资金项目：
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]191 号）文核
准，公司向特定投资者非公开发行普通股 10,000 万股，每股发行价
9.16 元，募集资金净额 88920.40 万元。募集资金投资项目为蒙维科
技 10 万吨/年聚乙烯醇项目（一期 5 万吨），广维化工 5 万吨/年生物
质制聚乙烯醇项目， 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。截止 2015
年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无变更情况，募集资金已全
部使用完毕。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股
份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买资产并配套
资金的批复》（证监许可[2015]126 号）文核准，公司向安徽皖维集
团有限责任公司发行 125,781,412 股股份购买相关资产，并以非公开
发行方式向 2 名特定投资者发行普通股 22,260,000 股，募集配套资
金净额 122,498,400 元。截止 2015 年 12 月 31 日，前次募集资金投
资项目无变更情况，募集资金已全部使用完毕。
2016 年 3 月 27 日，华普会计师事务所出具了《前次募集资金使
用情况鉴证报告》（会专字[2016]2290 号），认为本公司编制的《前
次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映
了公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
公司曾于 2015 年 8 月 2 日编制了截至 2015 年 6 月 30 日的《前
次募集资金使用情况报告》，华普会计师事务所据此出具了《前次募
集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2015]3144 号）。本次公司编制
的《前次募集资金使用情况专项报告》仅将公司 2015 年 8 月 2 日编
制的《前次募集资金使用情况报告》的相关内容和效益数据更新至
2015 年 12 月 31 日，报告其他内容没有发生变化。
公司 2015 年 8 月 2 日编制的《前次募集资金使用情况报告》及
华普会计师事务所据此出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》
（会专字[2015]3144 号）的全文已于 2015 年 8 月 4 日披露在上海证
券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
三、上网公告附件
华普会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》
（会专字[2016]2290 号）
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 15 日
