包头铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

包头铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007年7月20日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议通知已于7月13日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长芦林先生主持，形成决议如下：
    一、审议通过了《中国铝业股份有限公司董事会与包头铝业股份有限公司董事会关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司预案说明书（草案）》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
    关联董事芦林、高刘实行了回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议》的议案。
    关联董事芦林、高刘实行了回避表决。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于提请召开公司2007年第一次临时股东大会》的议案。（会议通知详见临2007-021号公告）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    包头铝业股份有限公司董事会
    2007年7月20日