神州长城股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为神州长城股份有限公司独立董事，我们在 2015 年度工作中，严格按照
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司
章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司董事会和股东大会，认真审议董
事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。
现将年度履职情况报告如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，我们均在会前仔细审核会议文件，
积极参与董事会决策，结合自身的专业领域给予合理化建议，以严谨认真的态度
行使表决权。
出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
唐建新 4 4 0
张宇锋 4 4 0
江崇光 4 4 0
独立董事不存在对公司有关事项提出异议或弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们发表的独立意见具体内容如下：
时间 会议 事项 意见类型
1、聘任陈略先生为
公司总经理，聘任李
尔龙先生、梁荣先
第七届董事会第一
2015 年 10 月 29 日 生、宋晨凌女士为公 同意
次会议
司副总经理，聘任崔
红丽女士为公司财
务总监。
2、聘任杨春玲女士
为公司董事会秘书。
第七届董事会第二 第一期员工持股计
2015 年 11 月 5 日 次会议 划（草案）》及其摘 同意
要
三、重点工作情况
（一）规范公司运作，积极参与年度审计工作
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披
露过程中，我们进行了有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会
决策的科学化。密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，
切实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公
司内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。
在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅公司的财务报表、审计初
稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，并提出问询意见。为全面
了解公司的年度审计情况，召开审计委员会工作会议，与立信会计师事务所（特
殊普通合伙）沟通审计工作安排和重要财务问题，督促审计机构严格按照审计计
划 安排审计工作。
（二）切实履行董事会各专门委员会职责
公司下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。报告期内，我们在提名委员会
中对公司第七届董事会高级管理人员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议。
参与审计委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的
相关资质，仔细评估其专业性和独立性。
2015 年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运
用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
（三）年度内实地考察调研情况
报告期内，我们利用参加公司董事会和股东大会的时机，对公司进行了现场
考察和实地调研、对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司高管人员介绍和相关部门
的汇报，并提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、自身学习情况
我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注证
券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培训活动。重点加强对公司治理、
内幕交易防控等的理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运
作。
2016 年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履行职责，提升
公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为公司的持续发展建言献策、严
格把关，切实维护股东的合法权益。
独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
二〇一六年四月十三日
