神州长城股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月13日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场方式召开
了公司第七届监事会第四次会议,会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式
发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主
持, 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
规定。与会监事经过认真审议,审议通过了以下议案:
1、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、关于《公司2015年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集
资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使
用和管理的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日