国机通用机械科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 1 日通过邮件和电
话方式发出，会议于 2016 年 4 月 14 日上午 9 点 00 分以现场方式召
开，会议应出席董事 11 人，实到董事 10 人，实际参与投票董事 11
人。董事长陈学东先生因公出差未能出席本次会议，委托副董事长许
强先生代为出席表决，并委托公司副董事长许强先生主持本次董事
会，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及
程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如
下议案：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2015 年度报告及摘要的议案》；
公司 2014 年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交
所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》；
经大华会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东
净利润为 3019.73 万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实
现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为
-23,809.83 万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于申请 2015 年度综合授信的议案》；
为了贯彻落实公司 2016 年度的生产经营计划和目标，满足开展
业务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司 2016 年
计划在总额度为 1.9 亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括
项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形
式的融资。具体明细如下:
单位名称 授信额度(万元)
国机财务有限责任公司
兴业银行
合 计
公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书，超过以上授
权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为
上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司 2015 年度股东大会批
准之日起至 2016 年度股东大会作出新的决议之日止。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
详见同日《上海证券报》及上海证券交易所所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《关于预计 2016 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2016-015）。
公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经
管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害
公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没
有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司
及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定。
该议案表决时，4 名关联董事就关联事项回避表决此议案。
该议案表决情况：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议
案》
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务有限责任公司
进行金融合作。由于国机财务有限责任公司与公司控股股东合肥通用
机械研究院同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通
用机械研究院是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》的规定，本次交易构成了关联交易。
该议案表决时，4 名关联董事就关联事项回避表决此议案。
该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《关于公司拟与国机财务有
限责任公司关联交易公告》（公告编号：2016-016）
十、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案 》
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议
案》
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《关于申请撤销公司股票
交易退市风险警示的公告》（公告编号：2016-014）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过《关于申请变更公司证券简称的议案》；
为了更好地适应公司发展的需要，突出公司业务的行业特性，现
拟将公司证券简称变由“国通管业（现在的 *ST 国通）”更为“国机
通用”,公司证券代码“600444”不变。
详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《董事会审议变更证券简称的公告》（公
告编号：2016-011）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定以现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2015 年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。
该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十、十二项议案需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
