国机通用机械科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称“公司”)
的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、 上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认
真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认
真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的
相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;
另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,
为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作提出 了
意见和建议。现作为独立董事就 2015 年度履行独立董事职责情
况汇报如下:
一、履职情况
(一）会议出席表决情况
2015 年度,公司召开了五届十八次至五届二十一次共计 4 次董
事会和 1 次股东大会,本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如
下:
报告期内董事会召开次数 :
董 事 姓 具体职务 应 出 亲 自 委 托 缺 席 是否连续两次
名 席 次 出 席 出 席 次 数 未亲自出席
数 次数 次数
田 田 独立董事 4 4 0 0 否
张本照 独立董事 4 4 0 0 否
樊高定 独立董事 4 4 0 0 否
张立权 独立董事 4 4 0 0 否
报告期内股东大会召开 1 次，独立董事田田 、张本照、樊高定、
张立权全部亲自出席会议。
2015 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，
董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认
真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和
股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定
程序,合法有效。
（二）发表独立意见情况
我们始终以维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为
原则，严格按照相关法律、法规履行职责，积极参加公司召开的董事
会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。报告
期内，我们对公司 2015 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭
借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、重大资产重
组事项、事务所聘任、关联交易等重要事项出具了专项意见，勤勉尽
责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。
二、保护投资者权益方面所做的工作
(一)2015 年度我们持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要
求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规
定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
(二)作为公司独立董事,我们严格履行独立董事的职责,积极关
注公司经营情况,主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行
了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核了公司提供
的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使
表决权。
(三)我们积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加
深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、其他工作
(一)2015 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
(二)未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;
（三）未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情
况。 2016 年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、
法规、《公司章程》等的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立
董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整
体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事: 樊高定 张本照 田田 张立权
2016 年 4 月 14 日
