武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:各项日常关联交易是公司扩
大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段,对公司发展有着积
极的影响,公司利益及股东权益得到了充分保证。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限
公司(以下简称“公司”)2016年4月13日召开的第七届董事会第五次
会议审议通过。公司关联董事童国华先生、吕卫平先生回避表决,非
关联董事全部通过。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项,并发表独立意见:
(1)本次拟发生的2016年年度日常关联交易属于公司正常经营
行为,且严格遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司
及中小股东利益的情况。
(2)公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次董事会会议关联方董事
回避了表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
日常关联交易预计表
单位:万元
关联交易内容 关联方 关联方与本公司关系 2015 年交易金额 2016 年交易金额预计
烽火通信科技股份有限公司 同受“武邮院”控制 1,803 2,000
武汉烽火集成有限责任公司 同受“武邮院”控制 644 6,000
销售商品
武汉同博科技有限公司 同受“武邮院”控制 0
小计 2,446 8,020
武汉烽火科技集团有限公司 母公司
烽火通信科技股份有限公司 同受“武邮院”控制 1,000
采购服务/商 武汉光迅科技股份有限公司 同受“武邮院”控制 589 1,000
品
武汉同博科技有限公司 同受“武邮院”控制 56
武汉同博物业管理公司 同受“武邮院”控制 20
小计 955 2,110
采购/销售 其他关联方 同受“武邮院”控制 0
租赁房屋 武汉邮电科学研究院 实际控制人 32
合计 3,433 10,690
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、武汉邮电科学研究院(以下简称“武邮院”或“邮科院”)
单位名称:武汉邮电科学研究院
公司类型:有限责任公司
法定代表人:童国华
注册资本:人民币 204,168.24 万元
成立日期:1998 年 9 月 28 日
注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、
技术服务、开发产品的销售,通信工程设计、施工;自营和代理各类
商品和技术进出口;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境
外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员。
主要股东:本公司上级单位及最终控制方是国务院国有资产监督
管理委员会
2015 年年度未经审计的主要财务数据:总资产 457,577.42 万元,
净资产 213,001.59 万元,主营业务收入 8,087.76 万元,净利润
2,488.71 万元。
2、武汉烽火科技集团有限公司(以下简称“烽火科技”)
单位名称:武汉烽火科技集团有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:童国华
注册资本:人民币 64,731.58 万元
成立日期:2011 年 9 月 6 日
注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:通信、电子信息、光纤预制棒、光纤光缆、电力新能
源、电池、电源、电缆、特种线缆、自动化技术及产品、安全智能系
统的开发、研制、技术服务、销售、工程设计、施工;自营和代理各
类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);
劳务派遣;对企业项目投资。(上述经营范围中国家有专项规定的项
目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
主要股东:武汉邮电科学研究院
2015 年年度未经审计的主要财务数据:总资产 302,210.65 万元,
净资产 283,910.61 万元,净利润 2,270.8 万元。
3、烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”)
公司名称:烽火通信科技股份有限公司
公司类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:童国华
注册资本:人民币 99,513 万元
成立日期:1999 年 12 月 25 日
注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;
相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售;相关工程设计、
施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外
经贸主管部门审定为限)。
主要股东:武汉烽火科技集团有限公司
烽 火 通 信 2015 年 年 度 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
1,907,856.16 万 元 , 净 资 产 775,244.18 万 元 , 主 营 业 务 收 入
1,324,911.20 万元,净利润 70,724.54 万元。
4、武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”)
公司名称:武汉光迅科技股份有限公司
公司类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:鲁国庆
注册资本:人民币 20,988.96 万元
成立日期:2001 年 1 月 22 日
注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、
销售和相关技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息
咨询服务;计算机软、硬件研制、开发、系统集成;网络及数据通信
产品的开发、生产、销售;软件开发与技术服务;安全技术防范产品
的生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东:武汉烽火科技集团有限公司
2015 年年度经审计的主要财务数据:总资产 421,544.05 万元,
净资产 265,402.37 万元,主营业务收入 311,438.84 万元,净利润
24,326.16 万元。
5、武汉烽火集成有限责任公司(以下简称“烽火集成”)
公司名称:武汉烽火信息集成技术有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:何书平
注册资本:人民币 40,262 万元
成立日期:2002 年 12 月 27
注册地址:武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务;信息
系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软硬件生
产、销售;网络及数据通信产品的生产、销售;安全及防范工程设计、
施工、维修;建筑智能化工程施工
主要股东:烽火通信科技股份有限公司
烽火集成 2015 年年度经审计的主要财务数据:总资产
320,212.16 万元,净资产 107,327.19 万元,主营业务收入 322,849.11
万元,净利润 35,214.62 万元。
6、公司名称:武汉同博科技有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:丁峰
注册资本:人民币 2,645 万元
成立日期:2005 年 1 月 19 日
注册地址:湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:通信、电子产品的研制、开发、制造、销售;通信工
程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证;物
业管理
主要股东:武汉邮电科学研究院
2015 年年度经审计的主要财务数据:总资产 8,601.08 万元,净
资产 3,948.96 万元,主营业务收入 8,715.35 万元,净利润 66.12 万
元。
7、武汉同博物业管理公司(以下简称“同博物业”)
公司名称:武汉同博物业管理有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:朱明华
注册资本:人民币 300 万元
成立日期:2005 年 8 月 1 日
注册地址:湖北省武汉市洪山区邮科院路 88 号
经营范围:物业管理及通信维护安装
主要股东:武汉同博科技有限公司
2015 年年度经审计的主要财务数据:总资产 1,120.7 万元,净
资产 763.54 万元,主营业务收入 3,033.62 万元,净利润 197.72 万
元。
(二)关联关系
邮科院系是公司实际控制人,持有烽火科技 92.69%的股份,烽
火科技是公司控股股东,持有本公司 28.63%的股份,其构成《上海
证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第一项规定的关联法人。
烽火通信、光迅科技、烽火集成、同博科技、同博物业为公司控
股股东烽火科技集团的控股子公司或间接控制公司,其构成《上海证
券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联法人。
(三)履约能力分析
以上公司拥有较好的行业声誉,运营情况良好,具备持续履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)主要内容:公司向关联方采购商品、技术服务、物业服务、
水、电、气,租赁办公场所等;公司向关联方销售商品、提供服务等,
交易金额预计累计不超过 10,690 万元。
(二)定价政策和定价依据:在公开、公平、公正的前提下采用
市场公允价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易必要性:公司与控股股东、实际控制人及其他关
联方发生的日常关联交易,是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
(二)对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响:
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本
的正常措施手段,因此,不会影响上市公司独立性、也不会对关联人
形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易,不存在损害公司、股东包括
非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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