武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 13 日上午九点整在
烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监
事 2 人，实际出席 2 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存
海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》。
2015 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财
务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为
保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序
和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职
务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，
管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流情况。2015 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公
司董事会编制的 2015 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的
情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管
理制度，并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募
集资金。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2015 年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符
合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司
资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2015 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，集
团公司管理层提议计提资产减值准备金额共计 2,925 万元。由于计提
上述各项资产减值准备，相应减少 2015 年度利润总额 2,925 万元，
减少归属于上市公司股东的净利润 2,081 万元。
经审核我们认为本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和
相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备
能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同
意本次计提资产减值准备。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度实现母公司净利润 89,050,132.23 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
17,810,026.44 元。
公司 2015 年归属上市公司股东净利润 73,356,300.44 元，拟按
每股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余
累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2016 年度财务预算报告》。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司 2015 年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真
严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年报
编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
