武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 13 日上午九点整在
烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管
理人员。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体监事和公司高管
人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过
了如下决议：
一、审议并通过了《2015 年度经营工作报告暨 2016 年度经营工
作计划》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：
2016-009）。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公
司董事会同意公司计提资产减值准备 2,925 万元。由于计提上述各项
资产减值准备，相应减少 2015 年度利润总额 2,925 万元，减少 2015
年度归属于上市公司股东的净利润 2,081 万元。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年
度实现母公司净利润 89,050,132.23 元, 按公司会计政策以此为基
数 分 别 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 和 10% 的 任 意 盈 余 公 积 共 计
17,810,026.44 元。
公司 2015 年归属上市公司股东净利润 73,356,300.44 元，拟按
每股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余
累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2016 年度银行授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2016 年
4 月 13 日至 2017 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民
币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会
闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授
信及贷款的相关手续。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。具体
内容详见《关于 2015 年度为子公司提供授信担保的公告》公告编号：
2016-008）。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
具体内容详见《使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2016-011）。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《2015 年度董事会报告》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《2015 年度独立董事述职报告》。详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《公司 2015 年度报告》全文及摘要。全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控
审计机构的议案》。
同意续聘中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用由
公司经营班子根据实际情况确定。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的
议案》。具体内容详见《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》（公
告编号：2016-010）。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了
该议案的表决。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易
的议案》。具体内容详见《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易
的公告》（公告编号：2016-015）。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了
该议案的表决。
十七、审议并通过了《关于修改<公司章程>议案》。具体内容详
见《关于修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：2016-013）。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《关于制定<对外投资管理制度>》的议案。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。具
体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-014）。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
