佛慈制药：第六届监事会第一次会议决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2016 年 4 月 12 日下午 16：00 以现场会议的方式召开，会议由全体监事一致
推选苏文博先生主持。会议通知于 2016 年 4 月 1 日以书面送达和电子邮件等方
式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
    经与会监事充分讨论，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    会议一致同意选举苏文博先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，自
本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止，任期三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                   兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                        二〇一六年四月十二日
附：苏文博先生简历
    苏文博，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科
学历，工程师，执业药师。历任兰州制药厂车间副主任，甘肃兰药集团车间主任、
副总经理、总经理、董事长。
    苏文博先生未持有公司股票，2008 年 9 月至今任公司控股股东兰州佛慈制
药厂副厂长，与公司实际控制人及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联
关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。