佛慈制药：第六届董事会第一次会议决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 12 日下午 15：30 以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致
推选李云鹏先生召集和主持。会议通知于 2016 年 4 月 1 日以书面送达和电子邮
件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事会全体成员、高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
    一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    公司第六届董事会选举李云鹏先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董
事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委
员会工作细则相关规定，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专业委员会
成员：
    1、战略委员会
    主任委员：李云鹏先生
    委       员：孙裕先生、尚寿鹏先生、石金星先生（独立董事）、宋华女士（独
立董事）；
       2、审计委员会
       主任委员：刘志军女士（独立董事）
       委    员：石金星先生（独立董事）、蔡增福先生
       3、提名委员会
       主任委员：石金星先生（独立董事）
       委    员：宋华女士（独立董事）、孙裕先生
       4、薪酬与考核委员会
       主任委员：宋华女士（独立董事）
       委    员：刘志军女士（独立董事）、蔡增福先生
       以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止，任期三年。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，聘任孙裕先生为公司总经理（简
历见附件）。自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三
年。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
       经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任尚寿鹏先生、蔡增福先生、
马德平先生、吕芝瑛女士为公司副总经理；聘任吕芝瑛女士为公司财务总监。
    以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止，任期三年。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吕芝瑛女士为公司董事会秘书，
聘任安文婷女士为公司证券事务代表。
       以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    吕芝瑛女士的联系方式为：
    联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    安文婷女士的联系方式为：
    联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。
    经董事会审计委员会提名，聘任虎宝林先生（简历见附件）为公司内审部负
责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任
期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第六届董事会第一次会议决议。
    特此公告
                                   兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                        二〇一六年四月十二日
附件：
                                相关人员简历
       1、李云鹏先生简历
       李云鹏，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科
学历，工程师。历任酒钢宏泰贸易公司销售中心副主任、副调研员，甘肃嘉利晟
钢业有限公司经理，乌鲁木齐嘉利汇有限公司经理，兰州酒钢宏顺物流有限公司
执行董事。2013 年 12 月至今任公司董事长。
       李云鹏先生未持有公司股票，2014 年 1 月至今任公司控股股东兰州佛慈制
药厂党委书记、厂长。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
       2、孙裕先生简历
       孙裕，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，
高级工程师。兼任中国中药协会药物临床研究专业委员会委员，甘肃省现代中药
制剂工程技术研究中心主任，甘肃陇药产业协会副会长。历任公司 GMP 制剂车间
主任、国际贸易部经理、营销中心总经理、公司总经理助理。2009 年 11 月至 2013
年 10 月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2013 年 10 月至今任公司董事、
总经理。
       孙裕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股
份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
       3、尚寿鹏先生简历
       尚寿鹏，男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科
学历，高级工程师，执业药师。兼任甘肃省药学会常务理事。历任兰州佛慈制药
厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长。2000 年 5 月至今任公司董事、副总经
理。
       尚寿鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
       4、蔡增福先生简历
    蔡增福，男，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科
学历，高级政工师。历任兰州佛慈制药厂党办副主任、销售公司经理、总经理助
理。2000 年 5 月至今任公司副总经理，2009 年 6 月至今任公司董事。
    蔡增福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    5、宋华女士简历
    宋华，女，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究
生学历。1991 年毕业于兰州大学经济学专业，1985 年 7 月起在兰州财经大学任
教，2002 年 6 月至 2007 年 5 月任海龙科技（现方大碳素）独立董事，2003 年 5
月至 2009 年 6 月任祁连山独立董事，2011 年 6 月至今任敦煌种业独立董事。2013
年 3 月至今任公司独立董事。
    宋华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股
份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
    6、石金星先生简历
    石金星，男，汉族，1956 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研
究生学历。1983 年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士，1998 年毕业于兰
州大学经济法专业、法学硕士。1998 年 5 月至今在甘肃金致诚律师事务所工作，
现任事务所主任。2005 年 6 月至 2011 年 6 月任敦煌种业独立董事，2007 年 7
月至 2013 年 10 月任三毛派神独立董事，2012 年 10 月至今任甘肃陇神戎发药业
股份有限公司独立董事。2013 年 3 月至今任公司独立董事。
    石金星先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    7、刘志军女士简历
    刘志军，女，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，注册会计师，注册税务师。1996 年毕业于上海财经大学证券期货专业、经
济学学士，2001 年毕业于武汉大学金融学专业、经济学硕士，2006 年毕业于苏
州大学金融学专业、经济学博士。1996 年 7 月至今在兰州财经大学任教。2014
年 6 月至今任敦煌种业独立董事，2014 年 12 月至今任亚盛集团独立董事。
    刘志军女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    8、马德平先生简历
    马德平先生，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学
本科学历，高级工程师，执业药师。2000 年 5 月至今任公司副总经理。
    马德平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    9、吕芝瑛女士简历
    吕芝瑛女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中
国注册会计师。吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。历
任甘肃省盐锅峡化工总厂财务部长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012 年 5 月起任公司总经理助
理兼财务部常务副部长，2014 年 4 月起任公司财务总监，2014 年 8 月至今任公
司副总经理、董事会秘书。
    吕芝瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    10、安文婷女士简历
    安文婷，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大
学本科学历。安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2007
年 7 月至 2011 年 12 月在公司总经理办公室工作，2011 年 12 月至今在公司证券
部工作，2013 年 11 月至今任公司证券事务代表。
    安文婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
    11、虎宝林先生简历
    虎宝林，男，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科
学历，会计师。历任公司财务部副部长。2010 年 8 月至今任公司审计监察部部
长。
       虎宝林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。