东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年7月13日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到董事13名，实到11名。董事刘庆民先生、独立董事吴启成先生因公出差未能到会，分别委托董事刘彤焱先生、独立董事蔺文斌先生代行表决权。会议由董事长孙震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》的议案
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、审议通过了以下新增、修订的管理制度：
    1、《董事行为准则》
    2、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》
    3、《信息披露事务管理制度暨董事会秘书工作制度》
    4、《重大信息内部报告制度》
    5、《接待和推广工作制度》
    6、《对外担保管理办法》
    7、《关联交易管理制度》
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    三、审议通过了《聘任朱欣光先生为总经理助理》的议案
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    朱欣光先生简历：1970年出生，本科学历，毕业于沈阳工业大学高压电器专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司办公室秘书、副主任、主任，现任本公司综合管理部部长。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年七月十三日