金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2016 年 4 月 8 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 2 人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议
由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。与会监事审议了提交本次会议的 7 项议案并逐项进行了表决，
形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度监事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财务决算及
2016 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
同意将此方案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土
场工程的议案》。
同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实、准确地反映公司 2015 年度的经营成果和财务状况等事项。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业
股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为，董事会决议合法有效。
3、公司 2015 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较
为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织
机构设置完整，人员配置合理，保证了公司内部控制活动的执行及监督
充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市
公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发
生。
5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》
和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。
6、2015 年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正
在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证
公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司 2015 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
7、根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和
浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十二日
