安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于签订股份表决权委托协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公
司”）原实际控制人之一陈宗明的全部第一顺序法定继承人陈晓、陈
功林、陈静，为明确陈宗明身前持有公司股份在继承分割前的表决权
归属，维护公司控股权的稳定性，签订了股份表决权委托协议。
一、股份表决权委托协议当事人情况：
甲方（委托方）：
1、陈功林 系陈宗明先生之次子
2、陈 静 系陈宗明先生之女
乙方（受托方）：
陈 晓 系陈宗明先生之长子
二、股份表决权委托协议协议主要内容：
鉴于公司原实际控制人之一陈宗明先生已去世，其身前持有公司
股份2509.6017万股股份（以下简称“该等股份”），该等股份目前
尚未继承分割；甲方、乙方为陈宗明的全部第一顺序法定继承人，因
此，该等股份继承分割前由甲方、乙方依法共有。
为明确该等股份继承分割前的表决权归属，维护公司控股权的稳
定性，甲乙各方依据有关法律、法规，就表决权事宜达成协议，同意
在本协议签署之日起至该等股份继承分割前，由乙方全部行使该等股
份的表决权，即在公司股东大会或相关股东决议上，乙方作为该等股
份的唯一权利人代表，依照法律法规及公司章程等有关规定享有该等
股份所代表的全部表决权。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
