健民药业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民
药业集团股份有限公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,827,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.87
备注：公司无优先股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，何勤董事、汪思洋董事、
裴蓉董事、刘浩军董事、张庆生董事、屠鹏飞独立董事、林宪独立董
事因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，杜明德监事会主席及陈莉
监事出席会议，姚卫平监事、孙玉明监事因工作原因未能亲自出席；
3、 公司董事会秘书胡振波、总裁徐胜、副总裁刘军锋、布忠
江及财务总监汪绍全等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
2、 议案名称：2015 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
3、 议案名称：2015 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
7、 议案名称：关于聘用公司 2016 年度审计机构及其报酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
8、 议案名称：公司监事会主席年薪标准
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
9、 议案名称：关于增补赵刚业为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,811,049 99.96 16,800 0.04 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 2015 年董事会工作报告 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
2 2015 年监事会工作报告 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
3 2015 年独立董事述职报告 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
4 公司 2015 年度财务决算及 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
2016 年度财务预算报告
5 公司 2015 年度利润分配方 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
案
6 公司 2015 年年度报告 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
7 关于聘用公司 2016 年度审 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
计机构及其报酬的议案
8 公司监事会主席年薪标准 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0
9 关于增补赵刚业为公司监 7,326,976 99.77 16,800 0.23 0 0
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的 1-9 号议案，同意票均超过出席会议股
东所持有表决权股份数的半数以上，全部议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺、胡宝国
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议
案的表决结果真实、有效。
四、 备查文件目录
1、 2015 年年度股东大会决议；
2、 湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2016 年 4 月 8 日
