石家庄以岭药业股份有限公司
关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2016 年
3 月 29 日召开第二十五次会议，决议于 2016 年 4 月 21 日下午 14:50 召开公司
2015 年年度股东大会（《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》已于 2016 年 3
月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网，公告编号：2016-024）。
2016 年 4 月 8 日，公司董事会收到控股股东河北以岭医药集团有限公司《关
于提议增加石家庄以岭药业股份有限公司 2015 年年度股东大会临时提案的函》，
提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案，提交公司
2015 年年度股东大会审议。该提案具体内容如下：因公司拟实施非公开发行股
份事宜，且公司已于 2016 年 3 月 31 日披露了 2015 年年度报告，公司根据募集
资金使用的最新情况重新编制了《前次募集资金使用情况报告》，该报告需公司
股东大会审议通过，因此，提请公司 2015 年度股东大会审议。
公司董事会认为，控股股东河北以岭医药集团有限公司单独持有公司股份
376,276,398 股，占公司总股本的 33.26%，为公司控股股东。上述临时提案属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章
程的有关规定, 且已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意
将该提案提交 2015 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原公司 2015 年年度股东大会通知中列明的其他议
案不变。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
