证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2016-14
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十六次临时
会议通知于 2016 年 4 月 4 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2016 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董
事长主持，应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公
司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合
《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合
法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于公司为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意控股子公司克什克腾旗三特旅业开发有限公司向包商银行
股份有限公司赤峰克什克腾支行申请人民币 5,000 万元授信贷款，期
限 2 年，并由公司为上述贷款提供连带责任担保。
本次担保不构成关联担保。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于公司为控股子公司向银行借款提供
担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 9 日
