惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、2016 年 3 月 18 日公司发布增加临时提案的公告，本次股东大会共计增加 1 个
议案，无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会通知
在 2016 年 03 月 12 日向指定媒体以公告形式发出（公告编号 2016-025），并于 2016
年 04 月 02 日向指定媒体发出《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》（公告编
号 2016-039）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场
会议召开时间为 2016 年 04 月 07 日（星期四）下午 2:00；网络投票时间：（1）通过
互联网投票系统投票的时间为 2016 年 04 月 06 日 15:00 至 2016 年 04 月 07 日 15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 04 月 07 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持有效表决权的股份数
196,343,891 股，占公司股份总额的 48.1155%。其中现场会议股东及股东代理人共 8
人，所持有效表决权的股份数 196,343,891 股，占公司股份总额的 48.1155%；通过网
络投票参会的股东 0 人，所持有效表决权的股份数 0 股，占公司股份总额的 0%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过
以下议案：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《2015年度审计报告》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《对外担保情况的专项说明》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《2015年度利润分配预案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016
年度审计机构的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司股东李斌、孙文科、钟柱鹏、王海波属于公司第一期员工持股计划的参与者，
共持有 3,374,828 股，已回避表决该议案。
表决结果：同意 192,969,063 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 8,908,019 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股
份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
公司股东李斌、孙文科、钟柱鹏、王海波属于公司第一期员工持股计划的参与者，
共持有 3,374,828 股，已回避表决该议案。
表决结果：同意 192,969,063 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 8,908,019 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意12,282,847股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
该议案获得通过。
（十六）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
（十七）审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见于 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
公司股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）是此次交易的
对方之一，股东朱坤华、朱旭东、朱旭华是硕贝德控股的股东，硕贝德控股、朱坤华、
朱旭东、朱旭华合计持有公司 165,892,801 股，已回避表决该议案。
表决结果：同意 30,451,090 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
同意 10,031,177 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：刘胤宏、张志伟
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2016 年 04 月 07 日
