晨光文具 2015 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料
二零一六年四月
晨光文具 2015 年年度股东大会会议资料
目录
上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知........................................ 1
上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程........................................ 2
议案一 2015 年度董事会工作报告............................................................................. 4
议案二 2015 年度监事会工作报告........................................................................... 12
议案三 2015 年度财务决算报告............................................................................... 15
议案四 2015 年度利润分配预案............................................................................... 16
议案五 2015 年年度报告及摘要............................................................................... 17
议案六 关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案 18
议案七 2016 年度财务预算报告............................................................................... 24
议案八 关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案...................................................... 25
议案九 关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.. 26
议案十 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案........................ 27
议案十一 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案................................ 29
议案十二 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案.................................... 31
议案十三 《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》............ 32
晨光文具 2015 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，
并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超
过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先
报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发
言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表
提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
四、本次股东大会共有 13 项议案，其中，第 4、6、8、10、11、13 项议案对中
小股东单独计票。第 12 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上通过；其他 12 项议案为普通议案，须由出席股东大
会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
上海晨光文具股份有限公司董事会
股东大会秘书处
2016 年 4 月
晨光文具 2015 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日 下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政
大楼多功能厅
会议主持人：公司董事长陈湖文先生
会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议会议议案
（一）审议《2015 年度董事会工作报告》
（二）审议《2015 年度监事会工作报告》
（三）审议《2015 年度财务决算报告》
（四）审议《2015 年度利润分配预案》
（五）审议《2015 年年度报告及摘要》
（六）审议《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易
的议案》
（七）审议《2016 年度财务预算报告》
（八）审议《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》
（九）审议《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
（十）审议《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
（十一）审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
（十二）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
（十三）审议《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
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五、独立董事述职
六、股东发言和提问
七、推选计票和监票人员
八、股东和股东代表现场投票表决
九、宣布现场表决结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书
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议案一 2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，现提交本次股
东大会审议。内容如下：
一、董事会关于公司 2015 年经营情况的讨论与分析
2015 年，公司围绕董事会制定的年度计划，积极应对外部竞争环境的变化，采
取积极有效的措施，加快实施公司发展战略。持续推进营销网络和渠道的优化与升
级；加快产品品类的扩展和重点品类推广，加强产品研发；继续探索直营旗舰大店
晨光生活馆、办公直销晨光科力普及互联网与电子商务等新业务模式；不断提高公
司内部管理水平。在管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩保持快速增长，各
项主要经济指标均达到预定目标，较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划，
各项战略规划和措施如期实施，公司竞争能力和市场份额均取得进一步提高。
零售终端方面，报告期内，公司重点建设校内店、办公店以及儿童美术专区，
继续推进单店质量提升和大学城开发。分销网络方面，公司重点推进配送中心（4S
店）的优化和升级。通过建立标杆配送中心，总结优化流程和要点，以交流会的形
式进行经验分享，实现快速推广。同时，针对大、小学汛销售季，公司制定全面的
销售计划，精心准备数百款新品，充分满足市场的消费需求，从而保证公司销售目
标的达成。截至 2015 年 12 月 31 日，公司在全国拥有 30 家一级（省级）合作伙伴、
近 1200 家二、三级合作伙伴，超过 6.8 万家零售终端（54,779 家标准样板店、8,464
家高级样板店以及 5,345 家加盟店）。此外，公司在泰国和越南拥有 1800 多家零售
终端。
设计研发方面，通过调整组织结构，公司设计研发方面的功能组织进一步加强。
全年开发新品 1907 款，重点开发品类包括笔芯、儿童美术产品、办公产品、纸品等，
圆满完成重点品类开发计划，产品结构不断优化且更趋合理。公司自主研发能力进
一步提高，启动多个涵盖产品生命周期的技术研发项目，全面提升了公司产品品质
和工艺制造能力，有效降低了材料成本和人力成本。
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生产方面，公司自产产能继续稳步增长，全面加强了过程品质检核和控制，完
善了品质管控体系，提升了生产制造水平。首次启动的 MPS（M&G Production System）
精益项目，使生产现场和办公室环境得到明显改善。首次上线 MES(智能制造执行系
统)，实现系统排程，生产过程信息实时采集，信息更透明，并全面整合了不同车间
的生产管理需求，大大提升了作业效率和准确性。
新业务方面，1、晨光生活馆业务快速发展，截至报告期末，公司已在全国拥有
71 家晨光生活馆，其中，报告期内新增 24 家。晨光生活馆合并实现营业收入 5,635
万元，同比增加 98.80%。通过新模式探索和经验总结，从商品、店铺日常运营、门
店形象三个方面进一步完善门店的标准化模式和运营管理体系。通过推进现场体验
活动、情景式陈列，建立电子会员系统，大大加强消费者与店铺的关联及粘性。同
时，晨光科技和晨光生活馆相互配合，晨光科技负责线上销售，晨光生活馆提供线
下产品体验。晨光科技积极探索互联网零售新模式+众筹/跨界合作的新销售模式，
推出了多款互联网创意产品，创造了更多元化的品牌推广模式。
2、办公一站式服务晨光科力普，报告期内，实现营业收入 22,738 万元，同比
增加 47.77%，月订单量超过 30,000 单，拥有超过 10,000 家有效客户。通过加强大
客户挖掘，优化商品结构，优化整合供应商，提升服务品质，进一步扩大办公直销
领域市场份额，并且在北京、广州设立了办事处。成功入围上海市政府采购、广东
省政府采购、北京市市级行政事业单位采购等政府采购项目，成功签约宝钢集团、
中国石化、东方航空、华为、万科集团、绿地集团、招商银行、浦发银行等一大批
大型客户。
人力资源方面，公司逐步推进项目制，新设了办公事业部、儿童美术创意事业
部，保证了新业务的顺利开展，推动了办公类、儿童美术类产品的快速增长。IT 方
面，公司信息系统实现快速提升和推进。引进了 FineReport 商业智能平台，梳理构
建了 OA 流程体系，优化提升了 EBS、DRP 等核心系统。通过加强内部审计工作，对
完善公司治理、加强经营监督起到了积极的促进作用。公司其他方面的各项管理也
都有不同程度的提高。
上述各个业务模块和业务单位，按照公司经营计划有序开展工作，保证了公司
经营目标的达成。
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二、2015 年主要经营情况
2015 年，公司全年实现营业收入 374,911 万元，同比增长 23.19%；公司实现利
润总额 48,980 万元，同比增长 22.68%；归属于上市公司股东的净利润 42,265 万元，
同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,445 万元，
同比增长 24.56%。截至 2015 年末，公司总资产为 290,214 万元，同比增长 65.68%；
归属于上市公司股东的净资产为 216,700 万元，同比增长 75.25%。公司保持健康快
速增长，资产运行状况良好。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,749,112,471.64 3,043,280,040.84 23.19
营业成本 2,753,763,817.05 2,262,526,987.55 21.71
销售费用 281,919,682.53 207,040,858.54 36.17
管理费用 259,581,275.22 201,663,282.82 28.72
财务费用 -8,351,190.72 -2,311,234.83 -261.33
经营活动产生的现金流量净额 497,265,602.36 342,513,938.26 45.18
投资活动产生的现金流量净额 -733,844,943.19 -246,124,804.68 -198.16
筹资活动产生的现金流量净额 547,847,923.54 -8,778,612.97 6,340.71
研发支出 105,786,823.45 95,003,523.46 11.35
情况说明：
(1)销售费用同比增加主要是公司销售规模较去年同期增加所致，其中，薪资、渠道建设费
较去年增加较大。
(2)财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑收益增加。
(3)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是：
(a)公司营业收入持续增长，应收款项、应付款项和存货的政策未有大的变化，每年的经营
活动产生的现金净流量均大于净利润；
(b)传统业务中，有效的客户信用额度控制，使应收款项（应收减预收）在收入增长的情况
下与去年基本持平；同时加强对供应商付款信用期管理，导致现金流出未随采购量的上升而同
比增长；
(c)新业务模式发展良好，增长较快，合计同比超过 70%。其中，晨光科力普的办公直销业
务，在报告期内增加了大客户销售和政府直采，该类业务均为预付款销售。生活馆和电商均为
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零售，现金流良好。
(4)投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期使用闲置资金购买理财产品。
(5)筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期收到发行上市募集资金及支付分配普
通股股利。
2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
文教办公用 3,734,757,966.42 2,753,763,817.05 26.27 23.22 21.71 增加 0.91
品制造业与 个百分点
销售
服务业 10,967,142.51 / / / /
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
书写工具 1,503,193,840.43 1,026,476,741.15 31.71 11.60 11.56 增加 0.02
个百分点
学生文具 1,153,190,228.39 822,645,144.47 28.66 26.55 21.65 增加 2.87
个百分点
其中：代理 49,306,446.75 28,947,814.89 41.29 90.71 88.92 增加 0.56
产品 个百分点
办公文具 999,605,803.75 835,632,087.62 16.40 43.28 39.17 增加 2.46
个百分点
其中：代理 201,669,414.63 171,378,487.86 15.02 54.37 49.68 增加 2.67
产品 个百分点
其他 78,768,093.85 69,009,843.81 12.39 4.97 4.95 增加 0.01
个百分点
加盟管理费 10,967,142.51 / / 15.59 / /
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
中国 3,659,227,421.26 2,696,090,595.12 26.32 23.22 21.67 增加 0.94 个
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百分点
其他国 86,497,687.67 57,673,221.93 33.32 22.30 23.52 减少 0.66 个
家 百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
(a)公司营业总收入基本全部来源于文教办公用品销售及加盟服务所组成的主营业务收入。
其中，主营业务收入包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。
(b)公司文教办公用品制造与销售收入按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。
其中，书写工具是公司的传统产品及核心产品。报告期内，公司书写工具产品收入占当期文教
办公用品制造业销售收入总额的 40.24%，是公司文教办公用品制造业销售收入的主要来源。公
司 2015 年继续开发和推广办公用品，本报告期办公文具销售收入比去年同期增加 43.28%。
(c)公司产品的销售以国内市场为主，产品国内销售收入占公司主营业务收入的 97.69%。
3、费用
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
公司销售规模较去年同期增
销售费用 281,919,682.53 207,040,858.54 36.17 加所致，其中，薪资、渠道
建设费较去年增加较大
管理费用同比增加主要是本
管理费用 259,581,275.22 201,663,282.82 28.72 期经营规模较去年同期增加
所致
财务费用同比减少主要是存
财务费用 -8,351,190.72 -2,311,234.83 -261.33
款利息及汇兑收益增加
所得税费用 82,750,744.14 69,855,323.78 18.46
4、研发投入
研发投入表
单位：元
本期费用化研发投入 105,786,823.45
本期资本化研发投入
研发投入合计 105,786,823.45
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.82
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.22
研发投入资本化的比重（%）
情况说明：研发投入总额占母公司的营业收入比例为 3.63%。
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（二）主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
或服务
上海晨光珍美文具 批发、零售 文具及办
1,000.00 3,386.94 1,308.73 -124.56
有限公司 公用品
上海晨光科力普办 批发、零售 办公用品
10,000.00 9,674.14 3,790.09 -2,408.20
公用品有限公司
上海晨光文具礼品 批发、零售 文具及办
19,941.94 40,652.40 19,891.60 771.24
有限公司 公用品
上海晨光文具销售 批发、零售 文具及办
1,300.00 3,743.88 2,747.80 355.43
有限公司 公用品
广州晨光文具礼品 批发、零售 文具及办
1,300.00 6,284.53 3,278.46 454.49
销售有限公司 公用品
义乌市晨兴文具用 批发、零售 文具及办
1,300.00 5,134.28 3,235.46 652.15
品有限公司 公用品
哈尔滨晨光三美文 批发、零售 文具及办
800.00 1,969.46 1,566.70 36.16
具有限公司 公用品
郑州晨光文具礼品 批发、零售 文具及办
1,300.00 3,809.79 3,036.43 545.94
有限责任公司 公用品
晨光生活馆企业管 批发、零售 文具及办
10,000.00 11,359.70 9,928.64 -72.78
理有限公司 公用品
晨光生活馆企业管 批发、零售 文具及办
1,200.00 2,608.43 -333.19 -1,033.12
理（上海）有限公司 公用品
晨光生活馆江西企 批发、零售 文具及办
1,500.00 1,514.81 727.58 -371.18
业管理有限公司 公用品
上海晨光佳美文具 制造、批零 文具及办
3,000.00 3,454.56 3,281.87 136.83
有限公司 公用品
浙江新晨光生活馆 批发、零售 文具及办
3,000.00 1,021.13 976.24 -23.76
企业管理有限公司 公用品
江苏晨光生活馆企 批发、零售 文具及办
2,000.00 757.69 350.84 0.84
业管理有限公司 公用品
上海晨光信息科技 批发、零售 文具及办
5,000.00 2,106.76 1,923.01 -176.99
有限公司 公用品
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）公司发展战略
公司战略发展的基本思路和规划：
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第一、营销网络和渠道的扩充与升级是公司的核心发展战略。公司将通过加大
各级分销渠道的优化升级，进一步增强专属渠道竞争优势。通过对终端零售网络的
持续升级，持续扩大文具主业销售规模，实现公司销售收入的提升。
第二、产品品类的扩展是公司发展的重点方向。公司产品品类从书写工具领域
拓展到学生文具，进而扩展到办公文具领域，即从书写工具市场扩展到约 1500 亿元
规模的国内文具市场，公司拥有广阔的发展空间。
第三，公司将积极探索全新业务模式，包括“办公一站式服务”晨光科力普、
“全品类一站式购物场所”晨光生活馆和“互联网和电子商务”晨光科技。
第四、上下游供应链和相关行业优质企业的并购也是公司发展战略之一。
最终将公司打造为在市场、品牌、研发、制造及供应链管理等多个方面均具有
国际先进水平的世界级文具企业。
（二）经营计划
2016 年公司计划实现营业收入 449,893 万元，同比增长 20%。公司计划在继续
扩大原有核心业务竞争优势的同时，继续探索新业务模式，继续提高公司的核心竞
争力和盈利能力，提升市场占有率和销售规模，从而实现主营业务和净利润的稳步
增长，促进公司的可持续发展。
1、原有核心业务
销售方面，持续推进营销网络和渠道的扩充与升级，通过单店质量提升、办公
市场拓展、重点项目和重点品类推广、大学城开发、配送中心优化升级等专项工作
的实施，进一步巩固和扩大市场份额。其中，重点推广项目包括儿童美术项目、办
公产品项目以及全新启动的高价值产品项目等，重点推广品类包括经典中性笔、全
金属笔、直液式笔、考试笔等，保证核心业务持续发展。
设计研发方面，配合销售计划，一方面优化产品规划、加强产品品类的设计开
发，尤其是重点品类和重点产品的开发，拓展产品类别，丰富产品阵营；另一方面
继续对产品结构、模具开发、基础材料进行研发，确保公司在产品品质方面的持续
领先。
生产方面，持续推进 MPS 精益项目。在制造规模扩大的同时，进一步优化生产
工艺和提升智能化生产能力，提升精细化生产水平；持续推进品质管理、模具与注
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塑管理、设备管理与自动化等专项工作，全面升级公司生产管控能力。
2、新业务探索
晨光生活馆，一方面加快浙江及江苏区域新门店的打造，加快开店速度，提升
市场渗透率；另一方面继续培育和固化新华渠道开店模式，全面探索商场开店模式，
打造高品质、高复购率、高性价比的晨光生活馆新模式。晨光科技，培育线上产品
开发能力，完善线上产品阵营，建立完善的会员运营管理系统，努力打造具有可持
续稳定盈利能力的商业模式和构建标准化和专业化的运营管理体系。
晨光科力普，第一，继续提升服务品质，拓展产品品类，加强大客户挖掘，重
点拓展上海以外一线城市的地方政府采购招标和大型企事业单位客户及企业集团客
户；第二，以江苏地区为试点，探索和推动新型的加盟模式；第三，探索行业整合
和并购。
3、其他方面
公司内部管理工作也同步有序推进。组织创新方面，继续推行项目制并健全项
目机制，规划并推进项目制人力资源配套体系；IT 建设方面，继续推进公司信息化
建设，提升公司信息化水平；财务方面，提高资金运用效率，健全公司内控体系。
四、董事会管理和运行情况
2015 年，董事会共召开 4 次会议，全体董事均出席了 4 次会议并审议通过全部
议案。董事会主持召开 1 次年度股东大会并审议通过全部议案。董事会严格按照《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真
执行了股东大会决议的相关事项。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
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议案二 2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2015 年
度监事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
一、监事会工作情况
2015 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会
及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，
对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利
益和全体股东的合法权益。
（一）2015 年，公司监事列席历次董事会会议。
（二）2015 年，公司监事出席了年度股东大会。
(三)监事会会议召开情况
2015 年，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：
时间 届次 议案
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
3、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
4、审议通过《2015 年度审计报告》；
5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
第三届监事会 6、审议通过《2015 年度财务预算报告》；
2015 年 3 年 27 日
第四次会议 7、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的议案》；
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险
投资理财的议案》；
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理
财的议案》。
第三届监事会
2015 年 4 月 24 日 1、审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文
第五次会议
晨光文具 2015 年年度股东大会会议资料
1、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》；
2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使
第三届监事会 用情况的专项报告》；
2015 年 8 月 17 日
第十次会议 3、审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江
苏省设立控股子公司并开展相关业务暨关联交易的议
案》。
第三届监事会
2015 年 10 月 22 日 1、审议通过《2015 年第三季度报告》全文及正文
第七次会议
二、监事会对 2015 年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
2015 年，公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董
事、总裁及其他高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、公
司章程或损害公司利益的情形。
2、检查公司财务情况
2015 年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务
管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2015 年度财务报告真实、
客观地反映了公司财务状况和经营成果。立
