新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届董事会第九次会议的通知于 2016 年 3 月 25 日以传真和邮件的形式向各位
董事发出，现场会议于 2016 年 4 月 5 日在本公司 17 楼会议室召开。应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张杰先生主持，
会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，并提交公司 2015 年年度股东
大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度董事会工作报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职。
《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4
月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
公司 2015 年度实现营业收入 511,471.09 万元，同比下降 11.93%，实现归
属于上市公司股东的净利润为 3,364.79 万元，同比增长 11.91%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2015 年度财务决算报告》具体内容详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
公司 2016 年度主要财务预算指标如下：营业收入 630,000 万元,营业成本
565,000 万元,利润总额 2,700 万元, 归属于上市公司股东的净利润 4,100 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司制定的《2016 年度财务预算报告》是本年度公司内部财务与经济管理
工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生
产能力的情况下制定的，不代表本公司 2016 年度盈利预测，能否实现取决于宏
观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司《2016 年度财务预算报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2015 年度利润分配预案》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
2015 年度母公司实现净利润为-13,823,314.77 元，2015 年初未分配利润
156,690,987.46 元,提取法定盈余公积金 0 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 142,867,672.69 元。本公司 2015 年度利润分配预案为不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：鉴于母公司本年度净利润为-13,823,314.77 元，且资
产负债率较高，公司 2016 年度重大投资计划总额约为 13.89 亿元，因此本预案
符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 同意公司 2016 年度利润分配
预案，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于 2015 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2016 年 4 月 7 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）2015 年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2015
年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2015 年年度
股东大会审议；
经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计机构，由其负责本公司财务
审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2016年发展规模等实际情况
并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见
2016 年 4 月 7 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制
体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见 2016
年 4 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《2016 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2015 年
年度股东大会审议；
董事会经审议认为：公司 2016 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响。
公司关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由其余 6 名非关联董事进行表
决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》详
见 2016 年 4 月 7 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通
知 》 详 见 2016 年 4 月 7 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
