新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届监事会第八次会议的通知于 2016 年 3 月 25 日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于 2016 年 4 月 5 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》
的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交公司 2015 年年度股东
大会审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2015 年 年 度 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4
月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2016 年度财务预算报告》,并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2016 年度财务预算报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》，并提交公司 2015 年年度股东大
会审议；
本公司 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
监事会审议后认为：公司董事会提出的《2015 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，
同意该利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2015 年度不进行利润分配的专项说明》详见 2015 年 4 月 9 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2015 年年度
股东大会审议；
监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年
度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计
和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见
2016 年 4 月 7 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
监事会审议后认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得
到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方
面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前
内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评
价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2015 年度内部控制评价报告》详见 2016 年 4 月 7 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2016 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
监事会经审议认为：公司 2016 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事
回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》详
见 2016 年 4 月 7 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月五日
