晨光文具关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

上海晨光文具股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
    2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         603899        晨光文具           2016/4/11
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：晨光控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2016 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 58.26%股
份的股东晨光控股（集团）有限公司，在 2016 年 4 月 5 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    鉴于公司第三届董事会独立董事潘飞先生于 2016 年 3 月 22 日向公司董事会
提交辞职报告，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。提请选举程
博先生为公司第三届董事会独立董事。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政大楼
多功能厅
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日
                  至 2016 年 4 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《2015 年度董事会工作报告》                            √
2       《2015 年度监事会工作报告》                            √
3       《2015 年度财务决算报告》                              √
4       《2015 年度利润分配预案》                              √
5       《2015 年年度报告及摘要》                              √
6       《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计               √
    2016 年日常关联交易的议案》
7       《2016 年度财务预算报告》                              √
8       《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》                 √
9       《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和               √
    内部控制审计机构的议案》
10      《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资               √
    理财的议案》
11      《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的               √
    议案》
12      《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议               √
    案》
13      《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立               √
    董事的议案》
   本次股东大会听取报告事项：独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过，《晨光文具第三届董事会第十次会议决议公告》
及《晨光文具第三届监事会第八次会议决议公告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
    应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管
理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、
陈雪玲
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                       上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                       2016 年 4 月 7 日
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
上海晨光文具股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权
1      《2015 年度董事会工作报告》
2      《2015 年度监事会工作报告》
3      《2015 年度财务决算报告》
4      《2015 年度利润分配预案》
5      《2015 年年度报告及摘要》
6      《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预
       计 2016 年日常关联交易的议案》
7      《2016 年度财务预算报告》
8      《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》
9      《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构
       和内部控制审计机构的议案》
10     《关于使用部分闲置募集资金进行低风险
       投资理财的议案》
11     《关于使用部分闲置自有资金进行投资理
       财的议案》
12     《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的
       议案》
13       《关于选举程博先生为公司第三届董事会
         独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：      年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。