北京韩建河山管业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知和材料于 2016 年 4 月 1 日送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 6 日以
通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事
长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司第二届董事会第十八次会议已就非公开发行相关事项进行了审议，相关
议案与决议于 2016 年 3 月 8 日在证监会指定信披报纸进行披露并在上海证券交
易所公告。
根据相关法律、法规及公司章程的规定，本次非公开发行需获得公司股东大
会的批准。董事会决定于 2016 年 4 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议非公开发行相关事项。
会议的详细情况请参见《韩建河山关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》（2016-020）。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、《关于批准设立吉林分公司的议案》
根据公司发展战略及产业布局的需要，批准设立吉林分公司，授权经营管理
层办理有关分公司设立及生产基地建设的具体事宜。
公司在吉林设立分公司，是为了实施公司中标的吉林省中部城市引松供水工
程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标工程，并进一步开拓吉林及周边区域市
场。在吉林设立分公司有利于公司优化管理、提高效率、降低营运成本，更好的
发展业务。公司已中标吉林 PCCP 采购项目并取得了中标通知书，分公司的运营
三年之内有充足的订单保障。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、《关于以黄金租借方式向银行融资的议案》
批准公司以黄金租借方式向兴业银行开展一笔不超过 5000 万元的授信内融
资业务。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
（1）合并原“总裁办公室、行政办公室、网络办公室”为新的总裁办公室，
原三部门职能统一并入新的总裁办公室；
（2）撤消投资规划部，其职能划入证券事务部，证券事务部更名为证券投
资部。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 6 日
报备文件
（一）董事会决议
