合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年7月5日以通讯表决的方式召开,应有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议: 1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 "加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》。 2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司信息披露管理制度》的议案。 特此公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会 2007-7-5
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告 |
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公告日期:2007-07-07 |
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