浙江万盛股份有限公司
2015 年年度股东大会
会
议
资
料
浙江临海
二零一六年四月
浙江万盛股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
目 录
2015 年年度股东大会会议议程 ............................................................................................... 2
2015 年年度股东大会会议须知................................................................................................. 4
2015 年年度股东大会会议议案................................................................................................. 5
议案一《2015 年度董事会工作报告》 ..................................................................................... 5
议案二《2015 年度监事会工作报告》 ................................................................................... 12
议案三《2015 年度财务决算报告》 ....................................................................................... 15
议案四《2015 年度利润分配方案》 ....................................................................................... 23
议案五《关亍公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 .................................................. 24
议案六《2015 年度独立董事述职报告》 ............................................................................... 25
议案七《关亍续聘 2016 年度会计师事务所的议案》 .......................................................... 29
议案八《关亍公司及全资子公司互保的议案》 .................................................................... 30
浙江万盛股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
2015 年年度股东大会会议议程
会议时间：2016 年 4 月 11 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
会议地点：临海市双鸽和平国际酒店
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读
议案 1《2015 年度董事会工作报告》
议案 2《2015 年度监事会工作报告》
议案 3《2015 年度财务决算报告》
议案 4《2015 年度利润分配方案》
议案 5《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
议案 6《2015 年度独立董事述职报告》
议案 7《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》
议案 8《关于公司及全资子公司互保的议案》
三、审议、表决
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
四、宣布现场会议结果
9、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
10、宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
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六、宣布决议和法律意见
12、宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、宣布会议结束
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
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2015 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法
律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议 8 个议案，无特别议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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2015 年年度股东大会会议议案
议案一《2015 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定和要求，勤勉履责。现就 2015 年度工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议情况及决议内容
2015 年度公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开时间 决议内容
1、审议《关于修订公司章程的议案》
第二届董 2、审议《关于套期保值管理制度的议案》
2015 年 1
事会第十 3、审议《关于公司及子公司开展原材料相关产品期货套期保值业
月 12 日
次会议 务的议案》
4、审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
1、审议《2014 年度总经理工作报告》
2、审议《2014 年度董事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于公司 2015 年度第一季度报告全文及正文的议案》
7、审议《2014 年度独立董事述职报告》
第二届董
2015 年 4 8、审议《2014 年度董事会审计委员会履职报告》
事会第十
月 27 日 9、审议《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
一次会议
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于公司及全资子公司互保的议案》
12、审议《关于聘任陶岳铮先生为公司副总经理的议案》
13、审议《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》
14、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、审议《关于修改公司章程的议案》
16、审议《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
第二届董
2015 年 5
事会第十 1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
月 11 日
二次会议
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产
第二届董
2015 年 6 并募集配套资金条件的议案》
事会第十
月2日 2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
三次会议
资金暨关联交易方案的议案》
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3、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第四十三条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案》
7、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发
行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发
行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开
发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明》
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计
报告和盈利预测报告的议案》
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公
平合理性说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持
股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
1、审议《2015 年半年度报告及摘要》
第二届董 2、审议《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2015 年 8
事会第十 告》
月3日
四次会议 3、审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
4、审议《关于开展票据池业务的议案》
1、审议《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
第二届董 2015 年 2、审议《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》
事会第十 10 月 29 3、审议《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
五次会议 日 4、审议《关于投资设立并购基金的议案》
5、审议《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
1、审议《关于修订公司章程的议案》
第二届董 2015 年
2、审议《关于公司将房屋及土地抵押的议案》
事会第十 12 月 25
3、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
六次 日
4、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
2、董事会专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会。各专业
委员会各司其职、充分发挥作用，按照各自的工作规则积极开展工作，分别对
董事选任、公司财务报告、对外投资事项、利润分配等工作进行了审核或批准，
并将结果报董事会，为公司规范运作和科学决策起到积极促进的作用。
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3、董事会对股东大会决议的执行情况
2015 年度共召开 4 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》
所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项
工作，并及时履行了信息披露义务。具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容
2015 年第
2015 年 1
一次临时股 1、审议《关于修订公司章程的议案》
月 28 日
东大会
1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配方案》
5、审议《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
2014 年年 2015 年 5
6、审议《2014 年度独立董事述职报告》
度股东大会 月 26 日
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司互保的议案》
9、审议《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第四十三条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案》
2015 年第 7、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发
2015 年 6
二次临时股 行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》
月 18 日
东大会 8、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发
行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开
发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审
计报告和盈利预测报告的议案》
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及
公平合理性说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增
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持股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
2015 年第
2015 年 11
三次临时股 1、审议《关于投资设立并购基金的议案》
月 16 日
东大会
二、管理层讨论与分析
2015 年在国内、国际经济低迷，行业竞争加剧的情况下，公司的收入、利
润显著上升，这一成绩非常难得。主要由于原材料价格下跌，公司募投项目产
能趋于稳定，产量和毛利润双双提升，同时公司紧紧围绕着“完善体系、优化
结构、创新机制、提升能力”的工作方针，有效提升了公司管理体系，优化了
产品结构、客户结构、人才结构，创新了利益分配机制、主管问责机制、业绩
联动机制，提升了市场营销能力、采购成本控制能力、开发与技改能力，公司
可持续发展能力进一步增强。
1、重大资产重组
为了使公司更快更稳地发展,更好地回报股东,实现公司做大做强的战略目
标。公司于 2015 年 3 月份开始着手向龚卫良等交易对方购买其持有的张家港市
大伟助剂有限公司 100%股权的收购事宜，并于 2015 年 12 月完成收购。
2、对外投资
①公司参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的定向增发，认购总
额为人民币 1,000 万元。北京盖娅互娱网络科技股份有限公司主营业务是移动
网游戏的开发、发行及运营，为研发一体的综合性游戏公司。
②公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业（有限
合伙）合作设立并购基金(杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）)，
本公司认缴出资 10,945 万元作为有限合伙人（LP）。
3、市场营运方面
2015 年，国内市场份额稳步提高，美国万盛运行逐步进入正轨并产生效益，
欧洲万盛顺利成立由此打开欧洲市场，原材料与成品的市场价格预测发布工作
机制开始形成，市场预测能力明显提高；采购模式与采购策略逐步完善，招标
采购的比重逐渐加大；面向客户的成品出货安排的合理协调机制开始健立并运
行。
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4、生产技术方面
（1）产能的释放与产量的提升。2015 年，在绩效机制的推动下，制造中
心通过技术改造以及各分厂与职能部门的不懈努力，生产产能得到较大的释放。
（2）工程塑料阻燃剂装备提升项目的实施。2015 年，我们完成了工程塑
料阻燃剂装备提升项目的前期调研、试验论证和立项备案工作。希望通过该项
目提高生产效率、降低生产成本、减少排放。
5、产品研发方面
公司历来非常重视开展新产品与新技术的研究、产品性能优化研究、加工
工艺创新以及工装设备技改，确保公司研发能力、科技成果立于行业领先水平。
2015 年，公司新产品研发及小试产品取得较大进展。建立健全科技创新激励管
理办法，推进科技项目申报，加强知识产权保护的力度，专利撰写和申请也取
得较大进展。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
我国阻燃剂行业的发展刚刚起步，阻燃剂法规体系、标准尚在完善之中，
国内阻燃剂厂商大多产能较小且从事单一阻燃剂业务，与国际上阻燃剂跨国公
司缺乏全方位的竞争力。不过，公司经过多年不断地发展壮大，不仅产品种类
丰富而且与德国科思创、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、
金发等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。是国内最大的有机磷系阻燃剂
生产企业之一。
近年来，防火材料市场发生的变化。从增加产品安全与实用性出发，提高
持久耐用性，推出节省能源、资源与成本的产品，产品更新换代加快，正向着
高效、节能、环保、节省的方向发展。我国环保型阻燃剂虽有一定量的生产，
但尚未形成规模，在阻燃剂产品中所占的比例较小。我国阻燃剂发展应定位于
环保、高效性的品种，加大新型环保阻燃剂的研发，通过产品结构调整，扩大
环保型阻燃剂所占的比例，才能在未来竞争中立于不败之地。
报告期内公司完成大伟助剂的收购工作。其主营业务为以特种脂肪胺类为
主的精细化工产品的研发、生产和销售。脂肪胺行业在国民经济中有着特殊的
位置，在基础油脂化工产品与精细化工产品中起着重要的桥梁作用。随着脂肪
胺工业的发展及其下游衍生产品的不断开发，脂肪胺及其下游衍生产品已越来
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越广泛的渗透和应用到国民经济的各个领域，并且具有极高的经济价值和社会
效益。
（二）公司发展战略
在功能精细化工助剂方面，公司继续充分利用万盛在阻燃剂行业近二十年
的行业积累，以市场需求为先导，以科技创新为动力，致力于绿色环保有机磷
系阻燃剂的研发及生产，同时充分利用子公司大伟助剂在加氢加胺技术领先优
势，大力发展大伟功能性助剂在个人护理用品、功能性涂料、电子化学品、油
田化学品等领域的研发、生产及市场推广，通过与大伟助剂在团队建设、管理
体系、营销平台三个方面加快整合，努力将公司打造成世界功能性精细化工助
剂的重要供应商。
在新兴的非传统行业，公司将在 2015 年基础上，加大、加快市场调研、评
估步伐，从中探索和培育万盛未来发展新的产业方向和新的利润增长点，努力
使万盛成为双轮驱动发展的稳健型、成长型优秀企业。
（三）经营计划
2016 年，公司积极应对发展挑战，紧密围绕主营业务，在生产管理、研发
体系、人力资源、信息建设等方面开展相关工作：
1、持续提升生产管理
在基础数据管理、工艺改善、车间量化考核等初见成效的基础上，继续加
大工艺管理，持续提高产品质量水平和质量稳定性，降低成本，增强公司大宗
主导产品的市场竞争力；启动新产品的产业化项目；持续引进新技术、新工艺、
新设备。以工程塑料装备提升为发端，持续引进国际、国内最新的技术、工艺
和设备，提高研发、生产、检验检测的装备水平。
2、完善研发体系
坚持研发创新，增强核心竞争力。公司一方面将更加重视研发人才引进和
研发团队建设工作，保障各研发项目的顺利推进；另一方面还要加强研发内部
管理，及时掌握科研动态和政策变化，提高研发效率和精准性，从而加快新产
品储备及上市进度，增强公司可持续发展能力。
3、优化人力资源结构
2016 年公司将努力建立完善的人力资源管理和开发体系，优化人力资源结
构，特别是加强基层管理人员队伍建设和一线工人的培训。
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4、管理信息系统建设
在现有的基础上向客户关系管理（CRM）、供应商管理（SCM）、研发项目
管理（PM）等领域扩展。
5、拓宽产业布局，抓住产业投资机会
除了现有产品做强做精外，公司拟抓住当前良好的资本市场机遇，通过产
业并购快速进入拓宽产业，公司将积极发挥上市公司的综合优势与整体协同效
应，以促进公司业务的纵深度和可持续发展，在未来创造新的利润增长点，推
动公司业务发展迈上新台阶。
本议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
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议案二《2015 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙江万盛股
份有限公司监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、
法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司
股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进
行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2015 年度监事会工作情况报告如
下：
一、监事会会议召开情况
2015 年共召开 4 次会议，具体情况如下表所示：
召开时间 会议名称 会议议题
1、审议《2014 年度监事会工作报告》
2、审议《2014 年度财务决算报告》
第二届监 3、审议《2014 年度利润分配预案》
2015 年 4
事会第六 4、审议《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
月 27 日
次会议 5、审议《关于公司 2015 年度第一季度报告全文及正文的议案》
6、审议《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于提名陶光撑先生为公司监事候选人的议案》
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十
三条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、审议《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
第二届监
2015 年 6 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
事会第七
月2日 7、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份
次会议
并支付现金购买资产的协议〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份
并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股
份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告
浙江万盛股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
和盈利预测报告的议案》
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合
理性说明的议案》
第二届监 1、审议《2015 年半年度报告及摘要》
2015 年 8
事会第八 2、审议《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
月3日
次会议 3、审议《关于选举公司监事会主席的议案》
1、审议《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》
2015 年 第二届监
2、审议《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》
10 月 29 事会第九
3、审议《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
日 次会议
4、审议《关于投资设立并购基金的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2015 年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会
认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很
好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在
违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公
司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。
四、监事会对募集资金使用情况的独立意见
我们对公司 2015 年度募集资金使用情况进行了监督和审核，监事会认为：
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》的规
定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情
况，不存在募集资金管理的违规情形。
五、监事会对关联交易情况的独立意见
本报告期内公司无关联交易。
六、监事会对公司内部控制情况的独立意见
2015 年公司聘请专业的咨询管理公司，结合公司实际生产经营需要，严格
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，重新梳理了公司的各
项内部控制制度。监事会认为：公司进一步完善了公司内控体系，建立了全面
风险管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司的资产安
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全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效的保
障，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。
七、监事会对公司定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定
期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和
审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2015 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告。公司 2015 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
八、监事会对公司委托理财、对外担保情况的独立意见
报告期，公司委托理财、对外担保情况程序合法、有效，交易定价公平、
合理；符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易，
无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。
2016 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管
部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，
加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度；加强风险防范意识，积极参与
财务审计，促进公司管理水平的进一步提高；加强对公司投资、财产处置、收
购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员
勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全
体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。
本议案已经公司 2016 年 3 月 18 日召开的第二届监事会第十次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
浙江万盛股份有限公司监事会
2016 年 4 月 11 日
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议案三《2015 年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司合并及母公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2015
年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具标准无保留意见的审计报告。现将公司
(合并)2015 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、本年度合并范围
2015 年度公司合并财务报表范围与 2014 年相比，增加了 5 家公司: 1、
Wansheng Europe B.V. 2、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助
剂”） 3、江苏万盛大伟化学有限公司 4、杭州高诚投资管理有限公司 5、杭州
汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
（一）2015 年度公司主要会计数据
单位：元
本年比上年同
主要会计数据 2015 年 2014 年
期增减
营业收入 879,970,906.37 746,942,300.79 17.81%
归属于上市公司股东的净利润 85,021,739.38 42,056,049.36 102.16%
归属于上市公司股东的扣除非
84,722,102.89 42,213,081.79 100.70%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 122,728,786.13 46,644,961.28 163.11%
本期末比上年
2015 年末 2014 年末
同期末增减
归属于上市公司股东的净资产 930,056,785.10 511,629,621.71 81.78%
总资产 1,109,921,731.90 682,268,847.81 62.68%
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（二）2015 年度主要财务指标
主要财务指标 2015 年度/末 2014 年度/末 本年较上年增减
基本每股收益（元/股） 0.85 0.52 63.50%
平均净资产收益率（%） 15.52 13.66 增加 1.86 个百分点
每股经营活动产生的现金流量
1.23 0.57 113.78%
净额（元/股）
应收账款周转率 6.76 7.02 -3.70%
存货周转率 6.98 7.95 -12.20%
流动比率（倍） 3.25 2.63 23.57%
速动比率（倍） 2.55 2.08 22.60%
资产负债率（%） 16.21 25.01 减少 8.8 个百分点
说明:公司 2014 年初股本为 7500 万股，2014 年 9 月新增 2500 万股，2014
年度加权平均股本为 8125 股。2015 年初股本
