证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-021
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 3 月 28 日以邮件方式发
出。本次会议于 2016 年 3 月 31 日早上以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于设立两家分公司的议案》
根据业务发展需要,公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司云南分
公司（以下简称“云南分公司”）和广东宜通世纪科技股份有限公司河南分公
司（以下简称“河南分公司”）。云南分公司主要负责云南地区业务，河南分
公司主要负责河南地区业务。授权经营层办理云南分公司和河南分公司的工商
注册相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
