亚宝药业集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 18
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司北京总部会议
室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事郭云沛因公出差委托独立
董事张林江代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要；
《公司 2015 年年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；
《公司 2015 年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为 222,090,410.67 元，可供股东分配的利润为 670,246,722.03 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 787,041,461
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利
78,704,146.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转
增股本。
七、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；
《公司 2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2015 年度社会责任报告；
《公司 2015 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于 2015 年日常关联交易及 2016 年预计日常关联交易的议
案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
十、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 143,991,652.36 元。
十一、审议通过了关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、四、五、六项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
