北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第二十六次会议通知于2016年3月18日以书面通知的方式发出，并于2016年3月29
日在公司15层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11
人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2015
年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度董事会工作报告》内容详见公司《2015 年年度报告》第四节“管
理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015
年度股东大会上进行述职。《2015 年年度报告》和《2015 年度独立董事述职报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第
03000008 号无保留意见的审计报告，公司 2015 年度实现营业总收入 154,619.48
万元，较上年同期增长 3.24%；实现利润总额 25,565.49 万元，较上年同期增长
18.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,898.58 万元，较上年同期增长
26.14%。
4、审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意
提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2015 年年度报告》与《2015 年年度报告摘要》
等资料，认为编制和审议公司《2015 年年度报告》与《2015 年年度报告摘要》
的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2015 年 年 度 报 告 》 与 《 2015 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
6、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》，并同意提交 2015 年度股
东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净
利润为 68,061,043.11 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，对 2015 年度
净利润按照 10%的比例计提盈余公积，计 6,806,104.31 元，母公司当年实现的可
供分配利润为 61,254,938.80 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
共计 196,506,992.52 元。
董事会同意以截至2015年12月31日公司总股本424,160,402股为基数，拟向全
体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币21,208,020.10元。
以截止2015年12月31日公司总股本424,160,402股为基数，拟以资本公积向全体股
东每10股转增5股，共计转增212,080,201股，此预案实施后公司总股本将增加至
636,240,603股。报告期末“资本公积-股本溢价”为 2,581,805,272.96元，本次资
本公积转增股本金额未超过该金额。
提示：后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问及保荐机构分别对本议案发表了意见，
相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交
2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业
务开展的情况下，同意公司及控股子公司 2016 年度使用闲置自有资金不超过
70,000 万元（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行
理财产品，由于在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月实
际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000
万元。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办
理具体投资事项。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的公告》。
9、审议通过《关于 2016 年度信贷计划的议案》，并同意提交 2015 年度股
东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，同意公司在
2016 年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、
保函等业务，总额度不超过人民币 80,000 万元（含美元）。公司经营管理层将根
据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷
业务。本议案有效期为 2015 年度股东大会通过日至 2016 年度股东大会召开日。
10、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，《2015 年度内部控制自我
评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中
坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此，同意续聘
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说
明》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京车网互联科技有
限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》和（2016）京会兴审字第 03000009 号
《审计报告》，车网互联 2015 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性
损益后孰低的净利润为计算依据）为 11,130.17 万元，经营活动产生的现金流量
净额 478.18 万元。车网互联 2015 年度净利润全部来自于物联网技术解决方案和
服务以及行业性的运营服务平台业务。实现了 2015 年度的业绩承诺。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京泰合佳通信息技
术有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》和（2016）京会兴审字第 03000010
号《审计报告》，泰合佳通 2015 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常
性损益后孰低的净利润为计算依据）为 5,456.05 万元，实现了 2015 年度的业绩
承诺。
《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况》、审计机构出具的
《公司 2015 年度发行股份购买资产业绩承诺实现情况专项审核报告》，独立财务
顾问出具的《关于公司发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况之核查意
见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司薪酬与考核委员会考评，并经董事会审议，2015 年度公司高级管理
人员薪酬共计 655.41 万元。其中兼任董事的总经理张彤女士、副总经理兼财务
总监鞠海涛先生、方勇先生领取高级管理人员薪酬，无董事津贴。公司副董事长
黄翊先生、董事张春辉先生在公司子公司车网互联任职并领取其职务薪酬、董事
霍向琦先生在子公司泰合佳通任职并领取职务薪酬，无董事津贴。公司董事中仅
独立董事领取董事津贴、公司监事会成员除按薪酬标准领取工资薪酬外，公司按
照每人每年 1 万元的标准发放监事津贴，监事津贴发放标准已经公司 2015 年第
二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于募集资金专户销户的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年非公开发行股票募集的用于补充流动资金的 5,000 万元募集资
金截至目前已全部使用完毕，现决定对存放补充流动资金的募集资金专项账户：
招商银行股份有限公司北京双榆树支行（账号为：010900291410512）进行销户，
截至 2016 年 3 月 15 日，该募集资金账户存款利息 21,764.05 元，2016 年 3 月 15
日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充
流动资金（具体金额以银行结算金额为准）该专户中产生的少量利息永久性补充
流动资金。
15、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元与青创汇（北京）投资管理有限公
司、北京云创共享科技有限公司共同出资人民币 10,000 万元设立“中青云创科
技股份有限公司”。合资公司成立后，将专注于建设和运营大众创业服务云平台，
支撑全国各地创业服务工作，有利于公司开拓创业、就业领域市场。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资设立合资公司的公告》。
16、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议同意公司召开 2015 年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会
提请股东大会审议的议案。2015 年度股东大会的召开时间及相关事项详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
